बहरीन में कंपनी का बैंक खाता खोलना
CBB नियमों में पारंपरिक और इस्लामी बैंकों के कंपनी रिकॉर्ड, शेयरधारक जाँच और खाता अधिदेश।
बैंक लाइसेंस के अनुसार Financial Crime मॉड्यूल उपयोग करें: पारंपरिक बैंकों के लिए खंड 1 और इस्लामी बैंकों के लिए खंड 2। पंजीकरण व संवैधानिक रिकॉर्ड, पते और व्यवसाय विवरण लें। बहरीन रजिस्ट्री गाइड Sijilat वाणिज्यिक पंजीकरण बताती है।
शेयरधारक और नियंत्रण
कॉरपोरेट प्रावधानों में जहाँ लागू हो जारी पूँजी के 20% या अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों की पहचान व सत्यापन शामिल है। अंतिम लाभकारी मालिक, धन देने वाले और नियंत्रक अलग हों तो उन्हें भी स्थापित करें। संबंधित कॉरपोरेट स्तरों के स्वामित्व व नियंत्रण रिकॉर्ड लें।
जारी पूँजी का 20% या अधिक रखने वाले शेयरधारकों की पहचान प्राप्त और सत्यापित करें (जहाँ लागू हो)।
CBB नियम पुस्तिका, खंड 2 — FC-1.2: शेयरधारक जाँच (opens in a new tab)
कंपनी की स्थिति जाँचें और आवश्यक निदेशक पहचानें। प्रतिनिधि सत्यापित करें और खाता, संचालक व हस्ताक्षर व्यवस्था अधिकृत करने वाला अधिदेश लें।
व्यवसाय और धन
अपेक्षित प्राप्तियाँ, भुगतान व धन स्रोत दर्ज करें। गतिविधि प्रमाणित करने के लिए अनुबंध या वित्तपोषण दस्तावेज़ लें। इस्लामी वित्तपोषण में खाते से संबंधित अंतर्निहित लेनदेन व प्रतिपक्ष समझाने वाले दस्तावेज़ रखें।
जहाँ ज़रूरी हो मॉड्यूल के उन्नत और PEP उपाय करें। प्रतिबंध निष्कर्ष सुलझाएँ और अनुमत समय प्रावधानों के अधीन संबंध शुरू होने से पहले संबंधित सत्यापन पूरा करें।
धारकों और संचालकों में बदलाव
शेयरधारक या संचालक बदलें तो स्वामित्व व अधिदेश साक्ष्य देखें। निरंतर निगरानी में भुगतान गतिविधि के अस्पष्ट बदलाव जाँचें और लागू FC रिकॉर्ड नियमों में निष्कर्ष व निर्णय रखें।
इस्लामी बैंक लाइसेंसधारकों को व्यावसायिक संबंध की निरंतर समुचित जाँच करनी होगी,
CBB नियम पुस्तिका, खंड 2 — FC-1.1.2B (इस्लामी बैंक) (opens in a new tab)