Bahrain: pagbubukas ng bank account ng kompanya

Gamitin ang Financial Crime module para sa licence ng bangko: Volume 1 sa conventional, Volume 2 sa Islamic banks. Kunin ang registration, constitutional papers, addresses at negosyo. Ipinaliliwanag ng Bahrain registry guide ang Sijilat.

Shareholders at control

Kabilang sa corporate rules ang pagkilala at verification ng shareholders na may 20% o higit pa ng issued capital kung naaangkop. Tukuyin ang ultimate beneficial owner, fund provider at controller kung magkaiba. Kunin ang ownership/control records sa kaugnay na corporate layers.

Kunin at beripikahin ang identity ng shareholders na may 20% o higit pa ng issued capital (kung naaangkop).

CBB Rulebook Volume 2 — FC-1.2 shareholder checks (opens in a new tab)

Suriin ang status ng kompanya at tukuyin ang kinakailangang directors. Beripikahin ang kinatawan at kunin ang mandate para sa account, operators at signature rules.

Negosyo at pondo

Itala ang inaasahang kita, bayad at pinagmumulan ng pondo. Kunin ang kontrata/financing papers na nagpapatunay. Para sa Islamic financing, itago ang papeles ng underlying transactions at counterparties na kaugnay ng account.

Ilapat ang enhanced/PEP measures ng module kung kailangan. Resolbahin ang sanctions at verification bago simulan ang ugnayan, saklaw ng pinapayagang timing provisions.

Pagbabago sa holders at operators

Suriin muli ang ownership/mandate kung nagbago ang shareholder o operator. Bantayan ang hindi maipaliwanag na pagbabago sa bayad at itago ang findings/desisyon ayon sa FC record rules.

Dapat magsagawa ang lisensiyadong Islamic banks ng patuloy na due diligence sa business relationship,

CBB Rulebook Volume 2 — FC-1.1.2B Islamic banks (opens in a new tab)