巴林：公司银行开户
依巴林央行规则，核查传统及伊斯兰银行所需的公司记录、股东与账户授权。
使用与银行牌照相应的金融犯罪模组：传统银行适用第 1 卷，伊斯兰银行适用第 2 卷。取得登记及章程记录、地址与业务资料。巴林登记指南说明 Sijilat 商业登记资料。
股东与控制权
公司条文在适用情况下要求识别及核实持有已发行股本 20% 或以上的股东。如最终实益拥有人、资金提供者与控制人不同，须分别查清。取得相关公司持股层级的拥有权及控制权记录。
取得并核实持有已发行股本 20% 或以上的股东身份（如适用）。
巴林央行规则手册第 2 卷，FC-1.2：股东核查 (opens in a new tab)
核查公司状态，并依规定识别董事。核实代表人，取得授权开户、账户操作人及签署安排的文件。
业务与资金
记录预期收款、付款及资金来源。取得证明相关活动所需的合约或融资文件。对伊斯兰融资安排，保存解释账户相关基础交易及交易对手的文件。
按模组要求采取加强尽职审查及政治人物（PEP）措施。依允许的时间规定，在建立业务关系前处理制裁筛查结果，并完成相关核实。
持有人与操作人变更
股东或账户操作人变更时，重新审视拥有权及授权证据。透过持续监察覆核无法解释的付款活动变动，并依适用的 FC 记录规则保存相关发现与决定。
伊斯兰银行持牌人必须持续对业务关系进行尽职审查，