بحرین میں کمپنی کا بینک اکاؤنٹ کھولنا

بینک کے لائسنس کے مطابق Financial Crime ماڈیول استعمال کریں: روایتی بینک کے لیے Volume 1 اور اسلامی بینک کے لیے Volume 2۔ رجسٹریشن و دستوری ریکارڈ، پتے اور کاروباری تفصیلات حاصل کریں۔ بحرین رجسٹری رہنما Sijilat کی تجارتی رجسٹریشن معلومات بیان کرتا ہے۔

حصص دار اور کنٹرول

کمپنی کے قواعد، جہاں لاگو ہوں، جاری شدہ سرمائے کے 20% یا زیادہ رکھنے والے حصص داروں کی شناخت اور تصدیق شامل کرتے ہیں۔ جہاں حتمی حقیقی مالک، فنڈ فراہم کرنے والا اور کنٹرول کرنے والا مختلف ہوں انہیں معلوم کریں۔ متعلقہ کمپنی تہوں کے ملکیت و کنٹرول کے ریکارڈ حاصل کریں۔

جاری شدہ سرمائے کے 20% یا زیادہ رکھنے والے حصص داروں کی شناخت حاصل کریں اور تصدیق کریں (جہاں لاگو ہو)۔

CBB Rulebook، Volume 2 — FC-1.2: حصص دار کی جانچ (opens in a new tab)

کمپنی کی حیثیت دیکھیں اور مطلوبہ ڈائریکٹرز کی شناخت کریں۔ نمائندے کی تصدیق کریں اور اکاؤنٹ، اسے چلانے والوں اور دستخط کے انتظامات کی اجازت دینے والا مینڈیٹ حاصل کریں۔

کاروبار اور فنڈنگ

متوقع وصولیاں، ادائیگیاں اور فنڈنگ کے ذرائع درج کریں۔ سرگرمی ثابت کرنے کے لیے درکار معاہدے یا مالیاتی دستاویزات حاصل کریں۔ اسلامی مالیاتی انتظام میں بنیادی معاملات اور متعلقہ فریقوں کی وضاحت کرنے والی دستاویزات اکاؤنٹ ریکارڈ میں رکھیں۔

جہاں لازم ہو ماڈیول کے اضافی اور PEP اقدامات نافذ کریں۔ پابندیوں کے نتائج حل کریں اور تعلق شروع کرنے سے پہلے متعلقہ تصدیق مکمل کریں، اجازت یافتہ وقتی دفعات کے تابع۔

مالکان اور اکاؤنٹ چلانے والوں میں تبدیلی

حصص داروں یا اکاؤنٹ چلانے والوں کی تبدیلی پر ملکیت اور مینڈیٹ کے شواہد دوبارہ دیکھیں۔ مسلسل نگرانی سے ادائیگی کی سرگرمی میں غیر واضح تبدیلیوں کا جائزہ لیں اور متعلقہ نتائج و فیصلے قابل اطلاق FC ریکارڈ قواعد کے مطابق محفوظ رکھیں۔

اسلامی بینک لائسنس یافتگان کو کاروباری تعلق پر مسلسل جانچ کرنا لازم ہے،

CBB Rulebook، Volume 2 — FC-1.1.2B (اسلامی بینک) (opens in a new tab)