Bahrain: pembukaan akaun bank korporat

Gunakan Financial Crime module mengikut lesen bank: Volume 1 bagi bank konvensional, Volume 2 bagi bank Islam. Dapatkan pendaftaran, perlembagaan, alamat dan usaha. Panduan daftar Bahrain menerangkan Sijilat.

Pemegang saham dan kawalan

Peruntukan korporat termasuk mengenal pasti/mengesahkan pemegang saham 20% atau lebih modal diterbitkan jika terpakai. Tetapkan pemilik benefisial muktamad, penyedia dana dan pengawal jika berlainan. Dapatkan rekod pemilikan/kawalan lapisan syarikat berkaitan.

Dapatkan dan sahkan identiti pemegang saham yang memiliki 20% atau lebih modal diterbitkan (jika terpakai).

CBB Rulebook Volume 2 — FC-1.2 semakan pemegang saham (opens in a new tab)

Semak status syarikat dan kenal pasti pengarah yang perlu. Sahkan wakil dan dapatkan mandat membenarkan akaun, pengendali dan aturan tandatangan.

Perniagaan dan dana

Rekodkan penerimaan, bayaran dan sumber dana dijangka. Dapatkan kontrak/pembiayaan sebagai bukti. Bagi pembiayaan Islam, simpan dokumen transaksi asas dan pihak lawan berkaitan akaun.

Gunakan langkah dipertingkat dan PEP modul jika perlu. Selesaikan sekatan dan pengesahan sebelum hubungan bermula, tertakluk kepada peruntukan masa dibenarkan.

Perubahan pemegang dan pengendali

Tinjau semula pemilikan/mandat apabila pemegang saham atau pengendali berubah. Pantau perubahan bayaran tidak jelas dan simpan dapatan/keputusan menurut aturan rekod FC.

Bank Islam berlesen mesti menjalankan usaha wajar berterusan terhadap hubungan perniagaan,

CBB Rulebook Volume 2 — FC-1.1.2B bank Islam (opens in a new tab)