বাহরাইনে কোম্পানির ব্যাংক হিসাব খোলা
CBB বিধিতে প্রচলিত ও ইসলামি ব্যাংকের কোম্পানি নথি, শেয়ারহোল্ডার যাচাই ও হিসাবের অনুমতি।
ব্যাংকের লাইসেন্স অনুযায়ী Financial Crime মডিউল ব্যবহার করুন: প্রচলিত ব্যাংকের জন্য খণ্ড 1, ইসলামি ব্যাংকের জন্য খণ্ড 2। নিবন্ধন ও গঠনতন্ত্রের নথি, ঠিকানা ও ব্যবসার বিবরণ নিন। বাহরাইন রেজিস্ট্রি নির্দেশিকা Sijilat বাণিজ্যিক নিবন্ধন ব্যাখ্যা করে।
শেয়ারহোল্ডার ও নিয়ন্ত্রণ
করপোরেট বিধানে প্রযোজ্য হলে ইস্যুকৃত মূলধনের 20% বা বেশি রাখা শেয়ারহোল্ডারদের শনাক্ত ও যাচাই অন্তর্ভুক্ত। চূড়ান্ত প্রকৃত মালিক, অর্থদাতা ও নিয়ন্ত্রক ভিন্ন হলে তাঁদেরও নির্ধারণ করুন। সংশ্লিষ্ট করপোরেট স্তরের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ নথি নিন।
ইস্যুকৃত মূলধনের 20% বা বেশি রাখা শেয়ারহোল্ডারদের পরিচয় সংগ্রহ ও যাচাই করুন (যেখানে প্রযোজ্য)।
CBB বিধিপুস্তক, খণ্ড 2 — FC-1.2: শেয়ারহোল্ডার যাচাই (opens in a new tab)
কোম্পানির অবস্থা দেখুন এবং আবশ্যিক পরিচালক শনাক্ত করুন। প্রতিনিধি যাচাই করে হিসাব, পরিচালনাকারী ও স্বাক্ষর ব্যবস্থা অনুমোদনের নথি নিন।
ব্যবসা ও অর্থায়ন
প্রত্যাশিত প্রাপ্তি, অর্থপ্রদান ও অর্থের উৎস লিখুন। কার্যক্রমের ভিত্তিতে চুক্তি বা অর্থায়নের নথি নিন। ইসলামি অর্থায়নে হিসাবসংশ্লিষ্ট মূল লেনদেন ও প্রতিপক্ষ বোঝানোর নথি রাখুন।
প্রয়োজন হলে মডিউলের বর্ধিত ও PEP ব্যবস্থা নিন। নিষেধাজ্ঞার ফল মেটান এবং অনুমোদিত সময়বিধি সাপেক্ষে সম্পর্ক শুরু হওয়ার আগে প্রাসঙ্গিক যাচাই সম্পূর্ণ করুন।
ধারক ও পরিচালনাকারীতে পরিবর্তন
শেয়ারহোল্ডার বা পরিচালনাকারী বদলালে মালিকানা ও অনুমতির প্রমাণ আবার দেখুন। অব্যাহত পর্যবেক্ষণে অর্থপ্রদানের ব্যাখ্যাহীন পরিবর্তন দেখুন এবং প্রযোজ্য FC নথি বিধিতে ফল ও সিদ্ধান্ত রাখুন।
ইসলামি ব্যাংক লাইসেন্সধারীদের ব্যবসায়িক সম্পর্কের অব্যাহত যথাযথ যাচাই করতে হবে,
CBB বিধিপুস্তক, খণ্ড 2 — FC-1.1.2B (ইসলামি ব্যাংক) (opens in a new tab)