কাতার মূল ভূখণ্ডে কোম্পানির ব্যাংক হিসাব খোলা
কাতারের AML আইন ও বাস্তবায়ন বিধির অধীনে QCB তত্ত্বাবধানে ব্যাংকের কোম্পানি হিসাব যাচাই।
বাণিজ্যিক নিবন্ধন বিবরণ, গঠনতন্ত্র, ঠিকানা ও ব্যবস্থাপনা তথ্য নিন। কাতার রেজিস্ট্রি নির্দেশিকা বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের রেকর্ড থেকে QFC রেকর্ড আলাদা করে। QFC কোম্পানি মূল ভূখণ্ডের ব্যাংকে আবেদন করতে পারে; ব্যাংকটির CDD তবুও QCB কাঠামোর অধীন।
মালিক ও হিসাবের ক্ষমতা
2019 সালের আইন 20-এর অনুচ্ছেদ 11 গ্রাহক ও প্রকৃত সুবিধাভোগী মালিক শনাক্ত, পরিচয় যাচাই এবং মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ বোঝার নির্দেশ দেয়। বাস্তবায়ন বিধিতে 20% বা বেশি নিয়ন্ত্রণমূলক মালিকানার পরীক্ষা এবং পরবর্তী নিয়ন্ত্রণ অনুসন্ধান আছে। প্রাসঙ্গিক করপোরেট স্তর ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার নথি নিন।
প্রকৃত সুবিধাভোগী মালিককে শনাক্ত করা এবং তাঁর পরিচয় যাচাইয়ে যুক্তিসংগত পদক্ষেপ নেওয়া
AML আইন 20/2019 — অনুচ্ছেদ 11(2); QFCRA-র অনানুষ্ঠানিক ইংরেজি অনুবাদ (opens in a new tab)
প্রতিনিধির পরিচয় ও ক্ষমতা যাচাই করুন। হিসাব খোলার সিদ্ধান্ত বা পাওয়ার অব অ্যাটর্নি চাইুন এবং গঠনতন্ত্র ও নিবন্ধিত প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা দেখুন।
কার্যক্রম ও গ্রহণ
হিসাবের উদ্দেশ্য, প্রত্যাশিত অর্থপ্রদান, প্রতিপক্ষ ও অর্থায়ন লিখুন। অন্য গ্রুপ কোম্পানি গ্রাহকের হয়ে অর্থ দেবে বা নেবে হলে সে অধিকার প্রতিষ্ঠাকারী চুক্তি নিন এবং অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো শনাক্ত করুন।
বেশি ঝুঁকির ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক PEP অনুসন্ধান ও অনুমোদনসহ বর্ধিত ব্যবস্থা নিন এবং নিষেধাজ্ঞা-সংক্রান্ত ফল নিষ্পত্তি করুন। কার্যক্রম চালুর আগে প্রযোজ্য সময়বিধি অনুযায়ী আবশ্যিক যাচাই সম্পন্ন করুন।
বদলানো মালিকানা ও অর্থপ্রদানের গন্তব্য
অব্যাহত পর্যবেক্ষণে CDD হালনাগাদ রাখুন। জানানো শেয়ার হস্তান্তর, নতুন পরিচালনাকারী বা অর্থপ্রদানের গন্তব্যে ব্যাখ্যাহীন পরিবর্তন হলে সংশ্লিষ্ট প্রমাণ নবায়ন ও পর্যালোচনা করুন।
CDD প্রক্রিয়ার নথি, তথ্য ও উপাত্ত যেন সব সময় হালনাগাদ ও প্রাসঙ্গিক থাকে তা নিশ্চিত করুন,