카타르 본토 법인 계좌 개설

상업등록 사항, 정관, 주소와 경영 정보를 받습니다. 카타르 등기 가이드는 상공부 기록과 QFC 기록을 구분합니다. QFC 기업도 본토 은행에 신청할 수 있지만 그 은행의 CDD에는 QCB 체계가 적용됩니다.

소유자와 계좌 권한

2019년 법률 제20호 제11조는 고객과 실소유자의 식별·확인 및 소유·지배 구조 이해를 요구합니다. 시행규칙에는 20% 이상 지배적 소유 기준과 이어지는 지배권 조사가 있습니다. 관련 법인 단계와 지배 약정의 기록을 받습니다.

실소유자를 식별하고 합리적인 조치로 그 신원을 확인한다

대표자 신원과 권한을 확인합니다. 계좌 결의서나 위임장을 요청하고 정관 및 등록 대표권을 검토합니다.

계좌 목적, 예상 지급, 거래 상대방, 자금 출처를 기록합니다. 그룹 내 다른 회사가 고객 대신 지급하거나 수령한다면 그 권리를 정한 계약을 받고 참여 법인을 식별합니다.

고위험 사례에는 강화 조치를 적용하고 관련 PEP 조사·승인을 실시하며 제재 심사 결과를 해결합니다. 거래 허용 전에 적용되는 시기 규정에 따라 필요한 확인을 마칩니다.

지속적으로 모니터링해 CDD를 최신으로 유지합니다. 신고된 지분 양도, 신규 계좌 운영자, 설명되지 않은 지급처 변경이 있으면 관련 증빙을 갱신하고 검토합니다.

CDD 절차 관련 문서, 자료 및 정보를 지속적으로 최신의 적절한 상태로 유지하도록 보장한다.