Katar-Festland: ein Geschäftskonto eröffnen
Unternehmenskonto bei QCB-beaufsichtigten Banken nach Katars AML-Gesetz und Ausführungsregeln.
Beschaffen Sie Handelsregisterdaten, Satzung, Adressen und Leitungsdaten. Der katarische Registerleitfaden trennt Daten des Handelsministeriums von QFC-Registern. Eine QFC-Gesellschaft kann ein Konto bei einer Festlandbank beantragen; deren CDD unterliegt weiter dem QCB-Rahmen.
Eigentümer und Kontobefugnis
Artikel 11 des Gesetzes 20 von 2019 verlangt Identifizierung und Überprüfung von Kunde und wirtschaftlich Berechtigten sowie Verständnis von Eigentum und Kontrolle. Die Ausführungsregeln enthalten einen Test von mindestens 20 % kontrollierendem Eigentum und nachfolgende Kontrollprüfungen. Beschaffen Sie Unterlagen relevanter Gesellschaftsebenen und Kontrollvereinbarungen.
den wirtschaftlich Berechtigten identifizieren und seine Identität mit angemessenen Maßnahmen überprüfen
AML Law 20/2019 — Article 11(2); QFCRA English translation (unofficial) (opens in a new tab)
Prüfen Sie Vertretung und Befugnis. Fordern Sie Kontobeschluss oder Vollmacht an und vergleichen Sie Satzung und eingetragene Vertretungsrechte.
Tätigkeit und Annahme
Erfassen Sie Kontozweck, erwartete Zahlungen, Gegenparteien und Finanzierung. Zahlt oder empfängt eine andere Konzerngesellschaft für den Kunden, beschaffen Sie die Rechte begründende Vereinbarung und identifizieren Sie die beteiligten Gesellschaften.
Wenden Sie bei höherem Risiko verstärkte Maßnahmen an, einschließlich einschlägiger PEP-Prüfung und Genehmigung, und klären Sie Sanktionstreffer. Schließen Sie erforderliche Überprüfungen nach den geltenden Fristen vor Aktivität ab.
Geänderte Eigentümer und Zahlungsempfänger
Halten Sie CDD durch laufende Überwachung aktuell. Gemeldete Übertragungen, neue Kontonutzer oder unerklärte neue Zahlungsziele erfordern Aktualisierung und Prüfung der betroffenen Nachweise.
sicherstellen, dass Dokumente, Daten und Informationen zur CDD fortlaufend aktuell und relevant bleiben,