QFC-তে কোম্পানির ব্যাংক হিসাব খোলা
QFCRA বিধির অধীনে QFC হিসাব: 20% মালিকানা, হিসাব নিয়ন্ত্রক ও কোম্পানির ক্ষমতা।
নিবন্ধন সনদ, পরিচালন নথি, ঠিকানা ও ব্যবস্থাপনা তথ্য নিন। QFC কোম্পানির জন্য QFC নিবন্ধন নথি ব্যবহার করুন; কাতার রেজিস্ট্রি নির্দেশিকা মূল ভূখণ্ড ও QFC-র পৃথক পথ বোঝায়।
মালিক ও হিসাব নিয়ন্ত্রক
AML/CFTR 1.3.5-এ কমপক্ষে 20% শেয়ার বা ভোটাধিকার মালিক বা নিয়ন্ত্রক এবং অন্যভাবে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রক ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত। হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী মালিকানায় চূড়ান্ত কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ও সেই ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত যাঁদের নির্দেশ স্বাক্ষরকারীরা অনুসরণ করেন।
কমপক্ষে 20% শেয়ার বা ভোটাধিকার
QFCRA AML/CFTR — AML/CFTR 1.3.5(1)(a) (opens in a new tab)
শেয়ারহোল্ডার নথি, মধ্যবর্তী কোম্পানির প্রমাণ এবং নিয়ন্ত্রণ প্রদানকারী চুক্তি নিন। কোম্পানির হয়ে কাজ করা ব্যক্তি ও তাঁদের ক্ষমতা যাচাই করুন। স্বাক্ষরকারী এবং তাঁদের নির্দেশ দিতে পারেন এমন ব্যক্তিদের নামের অনুমতি রাখুন।
হিসাব খোলার পর্যালোচনা শেষ করুন
প্রত্যাশিত লেনদেন, প্রতিপক্ষ ও অর্থায়ন লিখুন। কার্যক্রমের ভিত্তি হিসেবে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ, ঋণ বা বাণিজ্য নথি চাইুন। AML/CFTR-এর যাচাইয়ের সময়বিধি ও প্রাসঙ্গিক বেশি ঝুঁকির ক্ষেত্রে বর্ধিত ব্যবস্থা নিন।
গ্রাহকের সম্পদ ও অর্থের উৎস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা;
QFCRA AML/CFTR — AML/CFTR 4.2.1(1)(d) (opens in a new tab)
গ্রহণের আগে নিষেধাজ্ঞার ফল নিষ্পত্তি করুন এবং প্রয়োজনীয় PEP অনুমোদন ও অর্থায়নের যাচাই করুন। অনুমোদিত ব্যতিক্রম বা অসম্পূর্ণ যাচাইয়ের ভিত্তি ও নিয়ন্ত্রণ লিখুন।
বিধি 4.3.13 অনুযায়ী অব্যাহত পর্যবেক্ষণ
AML/CFTR 4.3.13 অব্যাহত পর্যবেক্ষণ চায়। গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের পর মালিকানা, ক্ষমতা ও কার্যক্রম হালনাগাদ করুন এবং নথিভুক্ত ব্যবসার সঙ্গে অসংগত লেনদেন তদন্ত করুন।