QFC: abertura de conta bancária empresarial

Abertura de conta QFC: propriedade de 20%, controlo da conta e autoridade empresarial segundo regras QFCRA.

Matthew Lee ·

Obtenha registo, estatutos, moradas e direção. Para empresa QFC use registos QFC; o guia do registo do Qatar explica os percursos distintos continental e QFC.

Proprietários e controladores da conta

AML/CFTR 1.3.5 inclui pessoas que possuem ou controlam pelo menos 20% das ações ou direitos de voto e quem controla de outro modo a gestão. A titularidade efetiva da conta inclui também controlo efetivo último e pessoas cujas instruções os signatários seguem.

pelo menos 20% das ações ou direitos de voto

QFCRA AML/CFTR — AML/CFTR 1.3.5(1)(a)

Obtenha documentos de acionistas, de empresas intermédias e acordos de controlo. Verifique quem atua pela empresa e os seus poderes. Guarde mandato que identifique signatários e pessoas que podem instruí-los.

QFC · conta bancária. Empresa: registo e documentos estatutários do país de constituição. Beneficiários efetivos: aplicar limiar QFC de pelo menos 20% e outros testes de controlo. Operadores: verificar controladores da conta e mandato bancário.
Fill Easy · Diligência devida para contas empresariais.

Concluir a revisão de abertura

Registe transações, contrapartes e fundos esperados. Peça documentos de investimento, empréstimo ou comércio que sustentem a atividade. Aplique regras de prazo AML/CFTR e medidas reforçadas em casos pertinentes de maior risco.

obter informação sobre a origem do património e dos fundos do cliente;

QFCRA AML/CFTR — AML/CFTR 4.2.1(1)(d)

Resolva alertas de sanções e aplique aprovações PEP e controlos de fundos exigidos antes de aceitar. Registe fundamento e controlos de exceções permitidas ou verificações pendentes.

Monitorização contínua segundo regra 4.3.13

AML/CFTR 4.3.13 exige monitorização contínua. Atualize propriedade, poderes e atividade após alterações materiais e investigue transações incompatíveis com a atividade registada.