QFC: firmowy rachunek bankowy

Otwarcie rachunku QFC: 20% własności, kontrola rachunku i uprawnienia firmy według reguł QFCRA.

Matthew Lee ·

Uzyskaj rejestrację, statut, adresy i dane zarządu. Dla firmy QFC użyj rejestru QFC; przewodnik po rejestrze Kataru opisuje odrębne ścieżki kontynentalną i QFC.

Właściciele i kontrolerzy rachunku

AML/CFTR 1.3.5 obejmuje osoby posiadające lub kontrolujące co najmniej 20% udziałów lub praw głosu oraz inaczej kontrolujące zarząd. Beneficjent rzeczywisty rachunku obejmuje też ostateczną faktyczną kontrolę i osoby, których polecenia wykonują uprawnieni podpisujący.

co najmniej 20% udziałów lub praw głosu

QFCRA AML/CFTR — AML/CFTR 1.3.5(1)(a)

Uzyskaj dokumenty udziałowców, spółek pośrednich i umowy dające kontrolę. Zweryfikuj osoby działające za firmę i ich prawa. Zachowaj upoważnienie wymieniające podpisujących i osoby mogące wydawać im polecenia.

QFC · rachunek bankowy. Firma: rejestracja i dokumenty ustrojowe kraju założenia. Beneficjenci rzeczywiści: stosuj próg QFC co najmniej 20% i inne testy kontroli. Operatorzy: zweryfikuj kontrolerów rachunku i mandat.
Fill Easy · Weryfikacja firmowego rachunku.

Dokończ badanie otwarcia

Zapisz oczekiwane transakcje, kontrahentów i finansowanie. Żądaj dokumentów inwestycji, pożyczki lub handlu uzasadniających działalność. Stosuj zasady terminów AML/CFTR i wzmożone środki w odpowiednich przypadkach podwyższonego ryzyka.

uzyskiwanie informacji o źródłach majątku i środków klienta;

QFCRA AML/CFTR — AML/CFTR 4.2.1(1)(d)

Wyjaśnij trafienia sankcyjne i stosuj wymagane zgody PEP i kontrole finansowania przed przyjęciem. Dokumentuj podstawę i kontrole dozwolonych wyjątków lub zaległej weryfikacji.

Bieżące monitorowanie według reguły 4.3.13

AML/CFTR 4.3.13 wymaga bieżącego monitorowania. Aktualizuj własność, uprawnienia i działalność po ważnych zmianach i badaj transakcje niezgodne z zapisaną działalnością.