QFC: cuenta bancaria de empresa

Obtenga inscripción, estatutos, domicilios y dirección. Para una empresa QFC use registros QFC; la guía del registro de Catar explica las vías separadas continental y QFC.

Propietarios y controladores de la cuenta

AML/CFTR 1.3.5 incluye a quienes poseen o controlan al menos el 20 % de acciones o votos y a quienes controlan de otro modo la dirección. La titularidad efectiva de la cuenta incluye el control efectivo último y a quienes imparten instrucciones que los firmantes siguen.

al menos el 20 % de las acciones o derechos de voto

QFCRA AML/CFTR — AML/CFTR 1.3.5(1)(a) (opens in a new tab)

Obtenga registros de accionistas, documentos de sociedades intermedias y acuerdos de control. Verifique a quienes actúan por la empresa y sus facultades. Conserve el mandato que nombre firmantes y a quienes pueden instruirles.

QFC · cuenta bancaria. Empresa: registro y documentos rectores del país de constitución. Titulares efectivos: aplique el umbral QFC de al menos 20 % y otras pruebas de control. Operadores: verifique controladores y mandato bancario. — Fill Easy · Diligencia debida para cuentas de empresa.

Termine la revisión de apertura

Registre operaciones, contrapartes y financiación previstas. Solicite documentos de inversión, préstamo o comercio que justifiquen la actividad. Aplique plazos de verificación AML/CFTR y medidas reforzadas para casos pertinentes de mayor riesgo.

obtener información sobre el origen del patrimonio y los fondos del cliente;

QFCRA AML/CFTR — AML/CFTR 4.2.1(1)(d) (opens in a new tab)

Resuelva alertas de sanciones y aplique aprobaciones PEP y controles de fondos antes de aceptar. Documente fundamento y controles de excepciones permitidas o verificaciones pendientes.

Seguimiento continuo según la regla 4.3.13

AML/CFTR 4.3.13 exige seguimiento continuo. Actualice propiedad, facultades y actividad después de cambios importantes e investigue operaciones incompatibles con la actividad registrada.