QFC: pembukaan akaun bank korporat

Pembukaan akaun QFC: pemilikan 20%, pengawal akaun dan kuasa syarikat menurut peraturan QFCRA.

Matthew Lee ·

Dapatkan bukti pendaftaran, dokumen tadbir urus, alamat dan maklumat pengurusan. Bagi syarikat QFC, gunakan rekod pendaftaran QFC; panduan daftar Qatar menerangkan laluan tanah besar dan QFC yang berasingan.

Pemilik dan pengawal akaun

AML/CFTR 1.3.5 merangkumi individu yang memiliki atau mengawal sekurang-kurangnya 20% saham atau hak mengundi dan mereka yang mengawal pengurusan dengan cara lain. Pemilikan benefisial akaun juga merangkumi kawalan efektif terakhir serta individu yang arahannya diikuti penandatangan.

sekurang-kurangnya 20% saham atau hak mengundi

QFCRA AML/CFTR, 1.3.5(1)(a)

Dapatkan rekod pemegang saham, bukti syarikat perantaraan dan perjanjian yang memberikan kawalan. Sahkan orang yang bertindak untuk syarikat dan kuasanya. Simpan mandat yang menamakan penandatangan serta sesiapa yang boleh mengarahkan mereka.

Akaun bank QFC. Syarikat: rekod pendaftaran dan tadbir urus. Pemilik benefisial: pemilikan 20% atau lebih dan kawalan lain. Pengendali: sahkan pengawal akaun dan mandat bank.
Fill Easy · Usaha wajar akaun korporat

Lengkapkan semakan pembukaan

Rekodkan transaksi dijangka, rakan niaga dan dana. Minta dokumen pelaburan, pinjaman atau perdagangan yang menyokong kegiatan. Gunakan peraturan masa pengesahan AML/CFTR serta langkah dipertingkat bagi kes berisiko tinggi yang berkaitan.

mendapatkan maklumat tentang sumber kekayaan dan dana pelanggan;

QFCRA AML/CFTR, 4.2.1(1)(d)

Selesaikan dapatan sekatan serta gunakan kelulusan PEP dan semakan dana yang diperlukan sebelum penerimaan. Rekodkan asas dan kawalan bagi pengecualian yang dibenarkan atau pengesahan tertangguh.

Pemantauan berterusan di bawah peraturan 4.3.13

AML/CFTR 4.3.13 memerlukan pemantauan berterusan. Kemas kini pemilikan, kuasa dan kegiatan selepas perubahan penting serta siasat transaksi yang tidak selaras dengan perniagaan direkodkan.