QFC: penerimaan insurans hayat korporat

Polisi hayat QFC: pemilikan 20%, pengesahan penerima dan peraturan PEP khusus semasa pembayaran.

Matthew Lee ·

Dapatkan pendaftaran, butiran perniagaan dan maklumat pemilikan pemegang polisi korporat di bawah AML/CFTR. Panduan daftar Qatar membezakan rekod QFC dan tanah besar. Sahkan wakil dan mandat pembelian.

Pemilikan syarikat dan premium

AML/CFTR 1.3.5 merangkumi individu yang memiliki atau mengawal sekurang-kurangnya 20% saham atau hak mengundi serta mereka yang mengawal pengurusan dengan cara lain. Dapatkan rekod pemegang saham dan kawalan berkaitan.

Rekodkan orang diinsuranskan, pembayar premium dan tujuan perlindungan. Dapatkan terma pembiayaan dan penyerahhakan jika pemberi pinjaman menerima hak polisi, serta bukti premium pihak ketiga.

mendapatkan maklumat tentang sumber kekayaan dan dana pelanggan;

QFCRA AML/CFTR, 4.2.1(1)(d)

Insurans hayat QFC. Pemegang polisi korporat: identiti, pemilik benefisial, kuasa membeli. Orang diinsuranskan: siapa dan sebab. Pembayar premium: bukti dana pihak ketiga. Penerima: peraturan 4.3.10, rekod semasa penamaan dan sahkan semasa pembayaran.
Fill Easy · Usaha wajar insurans hayat korporat

Penerima manfaat di bawah peraturan 4.3.10–11

Rekodkan nama penerima yang dikenal pasti atau maklumat cukup tentang kelas atau keterangan untuk menentukan identiti semasa pembayaran. Sahkan setiap penerima semasa pembayaran. Penerima korporat berisiko tinggi memerlukan semakan pemilik benefisial tambahan menurut peraturan.

mengesahkan identiti setiap penerima manfaat pada masa pembayaran.

QFCRA AML/CFTR, 4.3.10(2)

Sebelum pembayaran, peraturan 4.3.11 memerlukan langkah munasabah menentukan sama ada penerima atau pemilik benefisialnya PEP. Jika PEP itu berisiko tinggi, maklumkan pengurusan kanan, lakukan CDD dipertingkat bagi hubungan pemegang polisi dan serahkan STR kepada FIU sebagaimana peraturan memerlukan.

Penyerahhakan dan penerima baharu

Semak penyerahhakan, pindaan penerima dan permintaan penyerahan terhadap hak polisi semasa. Dapatkan bukti hak penerima baharu dan sahkan kuasa arahan sebelum pembayaran.