QFC-யில் நிறுவன ஆயுள் காப்பீட்டு சேர்க்கை

AML/CFTR-ன் கீழ் நிறுவனப் பாலிசிதாரரின் பதிவு, வணிகம் மற்றும் உரிமைத் தகவலைப் பெறுங்கள். கத்தார் பதிவேட்டு வழிகாட்டி QFC மற்றும் பெருநிலப்பகுதிப் பதிவுகளை வேறுபடுத்துகிறது. பிரதிநிதியையும் பாலிசி வாங்கும் அதிகாரத்தையும் சரிபார்க்கவும்.

நிறுவன உரிமையும் தவணைகளும்

AML/CFTR 1.3.5 குறைந்தது 20% பங்குகள் அல்லது வாக்குரிமையை வைத்திருப்பவர்கள் அல்லது கட்டுப்படுத்துபவர்கள், பிற வழியில் நிர்வாகத்தைக் கட்டுப்படுத்துபவர்கள் ஆகியோரை உள்ளடக்குகிறது. உரிய பங்குதாரர் மற்றும் கட்டுப்பாட்டுப் பதிவுகளைப் பெறுங்கள்.

காப்பீடு செய்யப்பட்டவர், தவணை செலுத்துபவர், காப்பீட்டின் நோக்கம் ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யுங்கள். கடனளிப்பவருக்குப் பாலிசி உரிமைகள் கிடைத்தால் நிதி மற்றும் உரிமை மாற்ற விதிகளையும் மூன்றாம் தரப்புத் தவணைகளுக்கான விளக்கச் சான்றையும் பெறுங்கள்.

வாடிக்கையாளரின் செல்வம் மற்றும் நிதி ஆதாரங்கள் பற்றிய தகவலைப் பெறுதல்;

QFCRA AML/CFTR — AML/CFTR 4.2.1(1)(d) (opens in a new tab)

விதிகள் 4.3.10–11-ன் கீழ் பயனாளிகள்

அறியப்பட்ட பயனாளியின் பெயர் அல்லது வகை/விளக்கம் மூலம் நியமிக்கப்பட்டவரைப் பணம் வழங்கும்போது அடையாளம் காணப் போதிய தகவலைப் பதிவு செய்யுங்கள். ஒவ்வொரு பயனாளியையும் பணம் வழங்கும்போது சரிபார்க்கவும். அதிக ஆபத்துள்ள நிறுவனப் பயனாளிகளுக்கு விதியின் கூடுதல் உண்மையான பயனடையும் உரிமையாளர் சோதனைகள் தேவை.

பணம் வழங்கும் நேரத்தில் ஒவ்வொரு பயனாளியின் அடையாளத்தையும் சரிபார்க்கவும்.

QFCRA AML/CFTR — AML/CFTR 4.3.10(2) (opens in a new tab)

பணம் வழங்குமுன் பயனாளி அல்லது அவரது உண்மையான பயனடையும் உரிமையாளர் PEP-ஆ என்பதை அறிய விதி 4.3.11 நியாயமான நடவடிக்கைகள் கோருகிறது. அந்த PEP அதிக ஆபத்தை ஏற்படுத்தினால் மூத்த நிர்வாகத்துக்குத் தெரிவித்து, பாலிசிதாரர் உறவில் மேம்பட்ட CDD செய்து, விதிப்படி FIU-க்கு STR சமர்ப்பிக்கவும்.

உரிமை மாற்றமும் புதிய பெறுநர்களும்

உரிமை மாற்றம், பயனாளி திருத்தம் மற்றும் ஒப்படைப்பு கோரிக்கைகளை தற்போதைய பாலிசி உரிமைகளுடன் ஒப்பிடுங்கள். பணம் வழங்குமுன் புதிய பெறுநரின் உரிமைச் சான்றைப் பெற்று அறிவுறுத்தலுக்கான அதிகாரத்தை உறுதி செய்யுங்கள்.