கத்தார் பெருநிலப்பகுதியில் நிறுவன ஆயுள் காப்பீட்டு சேர்க்கை
கத்தார் மத்திய வங்கி மேற்பார்வையிலுள்ள ஆயுள் காப்பீட்டாளர்களின் நிறுவனப் பாலிசிதாரர், உரிமை, பணம் செலுத்தல் சோதனைகள்.
பெருநிலப்பகுதி ஆயுள் காப்பீட்டாளர்கள் 2019 சட்டம் 20, 2019 அமைச்சரவைத் தீர்மானம் 41 மற்றும் பொருந்தும் QCB அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்றுகிறார்கள். QFC காப்பீட்டாளர்கள் தனி QFCRA விதிப்புத்தகத்தைப் பின்பற்றுகிறார்கள். நிறுவனத்தின் பதிவு ஆவணங்கள், அமைப்புச் சட்டம், வணிக விவரங்கள் மற்றும் உரிமை அமைப்பைப் பெறுங்கள்.
நிறுவனமும் வாங்கும் அறிவுறுத்தல்களும்
பிரிவு 11-ன் கீழ் வாடிக்கையாளர் மற்றும் உண்மையான பயனடையும் உரிமையாளர்களை அடையாளம் கண்டு தேவையான சரிபார்ப்புகளை மேற்கொண்டு பிரதிநிதியின் அதிகாரத்தைச் சரிபார்க்கவும். பங்குதாரர், கட்டுப்பாட்டுப் பதிவுகள் மற்றும் காப்பீட்டை வாங்க அனுமதிக்கும் தீர்மானம் அல்லது அதிகார ஒப்படைப்பைப் பெறுங்கள்.
வாடிக்கையாளரின் சார்பில் செயல்படும் எந்த நபரையும் அடையாளம் காண்பது
காப்பீடு செய்யப்பட்டவர், செலுத்துபவர், பயனாளிகள் மற்றும் உரிமை மாற்றம் பெற்றவர்களைப் பதிவு செய்யுங்கள். நிறுவனம் காப்பீடு எடுப்பதற்கான விளக்கத்தையும் கடனளிப்பவர் பாலிசிப் பணம் பெறுவதற்கான நிதி ஒப்பந்தத்தையும் பெறுங்கள்.
தவணைகளும் பலன் வழங்கலும்
வேறு நிறுவனம் அல்லது நபர் செலுத்தும் தவணைகளுக்கான விளக்கச் சான்றைப் பெறுங்கள். பாலிசிதாரருடனான உறவை ஆய்ந்து நிதியளிப்பு அல்லது பெறுநர்களில் விளக்கமற்ற மாற்றங்களை விசாரியுங்கள்.
CDD செயல்முறைகளுடன் தொடர்புடைய ஆவணங்கள், தரவு, தகவல் எப்போதும் புதுப்பித்தும் பொருத்தமாகவும் இருப்பதை உறுதி செய்யுங்கள்,
AML சட்டம் 20/2019 — பிரிவு 14 (opens in a new tab)
பாலிசிக்குத் தேவையான பயனாளி தகவலைப் பெற்று நியமனம், திருத்தம், பணம் வழங்கல் ஆகிய நிகழ்வுகளில் பொருந்தும் காப்பீட்டுச் சோதனைகளைச் செய்யுங்கள். பணம் விடுவிப்பதற்கு முன் பெறுநரின் அடையாளம், உரிமை மற்றும் அறிவுறுத்தியவரின் அதிகாரத்தை உறுதி செய்யுங்கள். மாறிய பண உரிமைக்கான உரிமை மாற்ற ஆவணம் அல்லது மற்ற சான்றைப் பெறுங்கள்.
அதிக ஆபத்து நிகழ்வுகளும் மாறிய நிறுவன விவரங்களும்
அதிக ஆபத்து நிகழ்வுகளுக்கான மேம்பட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் தொடர்புடைய PEP, தடை கட்டுப்பாடுகளை மேற்கொள்ளுங்கள். உரிமை அல்லது பிரதிநிதி மாறும்போது நிறுவன CDD-ஐப் புதுப்பித்து முக்கிய பாலிசி அறிவுறுத்தல்களுக்கு ஆதரவான சான்றுகளை வைத்திருங்கள்.