กาตาร์แผ่นดินใหญ่: รับลูกค้าประกันชีวิตนิติบุคคล

บริษัทประกันชีวิตแผ่นดินใหญ่ใช้กฎหมาย 20 ปี 2019 มติคณะรัฐมนตรี 41 ปี 2019 และคำสั่ง QCB ที่เกี่ยวข้อง บริษัทประกัน QFC ใช้กฎ QFCRA แยกต่างหาก ขอข้อมูลทะเบียน ข้อบังคับ ธุรกิจ และโครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัทและคำสั่งซื้อประกัน

ตามมาตรา 11 ให้ระบุลูกค้าและเจ้าของที่แท้จริง ใช้มาตรการตรวจที่จำเป็น และตรวจอำนาจผู้แทน ขอข้อมูลผู้ถือหุ้น การควบคุม และมติหรือหนังสือมอบอำนาจให้ซื้อประกัน

ระบุบุคคลที่ทำการแทนลูกค้า

กฎหมาย AML 20/2019 มาตรา 11(1); คำแปลอังกฤษ QFCRA ไม่เป็นทางการ (opens in a new tab)

บันทึกผู้เอาประกัน ผู้จ่าย ผู้รับประโยชน์ และผู้รับโอนสิทธิ ขอคำอธิบายบริษัทเรื่องความคุ้มครอง และสัญญาเงินทุนเมื่อผู้ให้กู้รับเงินประกัน

เบี้ยและการจ่ายผลประโยชน์

ขอหลักฐานอธิบายเบี้ยจากอีกบริษัทหรือบุคคล ตรวจความสัมพันธ์กับผู้ถือกรมธรรม์และสอบสวนเงินทุนหรือผู้รับเงินที่เปลี่ยนโดยไม่มีคำอธิบาย

ทำให้เอกสาร ข้อมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ CDD เป็นปัจจุบันและเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

กฎหมาย AML 20/2019 มาตรา 14 (opens in a new tab)

เก็บข้อมูลผู้รับประโยชน์ที่กรมธรรม์กำหนดและตรวจเฉพาะประกันตามช่วงตั้งชื่อ แก้ไข และจ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อนจ่ายยืนยันตัวตนและสิทธิผู้รับ รวมอำนาจผู้สั่ง ขอเอกสารโอนสิทธิหรือเอกสารอื่นแสดงสิทธิรับเงินที่เปลี่ยน

กรณีเสี่ยงสูงและข้อมูลบริษัทเปลี่ยน

ใช้มาตรการเข้มในกรณีเสี่ยงสูงและการควบคุม PEP คว่ำบาตรที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุง CDD บริษัทหลังเจ้าของหรือผู้แทนเปลี่ยน และเก็บหลักฐานรองรับคำสั่งกรมธรรม์สำคัญ