Qatar tanah besar: penerimaan insurans hayat korporat

Semakan pemegang polisi korporat, pemilikan dan pembayaran polisi oleh penanggung hayat di bawah QCB.

Matthew Lee ·

Penanggung hayat tanah besar menggunakan Undang-undang 20 Tahun 2019, Keputusan Kabinet 41 Tahun 2019 dan arahan QCB yang terpakai. Penanggung QFC mengikut buku peraturan QFCRA yang berasingan. Dapatkan rekod pendaftaran, perlembagaan, butiran perniagaan dan struktur pemilikan syarikat.

Syarikat dan arahan pembelian

Kenal pasti pelanggan dan pemilik benefisial, gunakan langkah pengesahan wajib serta sahkan kuasa wakil di bawah Perkara 11. Dapatkan rekod pemegang saham dan kawalan serta resolusi atau pewakilan yang membenarkan pembelian insurans.

Mengenal pasti sesiapa yang bertindak bagi pihak pelanggan

Undang-undang AML 20/2019, Perkara 11(1); terjemahan Inggeris QFCRA tidak rasmi

Rekodkan orang diinsuranskan, pembayar, penerima manfaat dan penerima serah hak. Dapatkan penjelasan syarikat tentang perlindungan dan perjanjian pembiayaan jika pemberi pinjaman akan menerima wang polisi.

Insurans hayat Qatar tanah besar. Pemegang polisi korporat: identiti, pemilik benefisial, kuasa membeli. Orang diinsuranskan: siapa dan sebab. Pembayar premium: bukti dana pihak ketiga. Penerima: sebelum pembayaran, sahkan identiti, hak dan kuasa arahan.
Fill Easy · Usaha wajar insurans hayat korporat

Premium dan pembayaran manfaat

Minta bukti yang menjelaskan premium dibayar syarikat atau orang lain. Semak hubungan pihak itu dengan pemegang polisi dan siasat perubahan dana atau penerima tanpa penjelasan.

memastikan dokumen, data dan maklumat berkaitan proses CDD sentiasa terkini dan relevan secara berterusan,

Undang-undang AML 20/2019, Perkara 14

Kumpul maklumat penerima manfaat yang diperlukan polisi dan gunakan semakan khusus insurans pada penamaan, pindaan dan pembayaran yang berkaitan. Sebelum membayar, sahkan identiti serta hak penerima dan kuasa pemberi arahan. Dapatkan penyerahhakan atau dokumen lain yang menetapkan hak pembayaran berubah.

Kes berisiko tinggi dan perubahan butiran syarikat

Gunakan langkah dipertingkat bagi kes berisiko tinggi dan kawalan PEP serta sekatan yang berkaitan. Kemas kini CDD korporat selepas perubahan pemilik atau wakil dan simpan bukti arahan polisi penting.