பஹ்ரைனில் நிறுவன வங்கிக் கணக்கு திறப்பு

வங்கியின் உரிமத்திற்கு ஏற்ற Financial Crime பகுதியைப் பயன்படுத்துங்கள்: மரபு வங்கிகளுக்குத் தொகுதி 1, இஸ்லாமிய வங்கிகளுக்குத் தொகுதி 2. பதிவு, அமைப்புச் சட்ட ஆவணங்கள், முகவரிகள், வணிக விவரங்களைப் பெறுங்கள். பஹ்ரைன் பதிவேட்டு வழிகாட்டி Sijilat வணிகப் பதிவை விளக்குகிறது.

பங்குதாரர்களும் கட்டுப்பாடும்

நிறுவன விதிகள் பொருந்தும்போது வெளியிடப்பட்ட மூலதனத்தின் 20% அல்லது அதற்கு மேல் வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்களை அடையாளம் கண்டு சரிபார்க்கக் கோருகின்றன. இறுதி பயனடையும் உரிமையாளர், நிதி வழங்குபவர், கட்டுப்பாட்டாளர் வேறுபட்டால் அவர்களை நிறுவுங்கள். தொடர்புடைய நிறுவன அடுக்குகளின் உரிமை, கட்டுப்பாட்டுப் பதிவுகளைப் பெறுங்கள்.

வெளியிடப்பட்ட மூலதனத்தின் 20% அல்லது அதற்கு மேல் வைத்துள்ள பங்குதாரர்களின் அடையாளத்தைப் பெற்று சரிபார்க்கவும் (பொருந்தும்போது).

CBB விதிப்புத்தகம், தொகுதி 2 — FC-1.2: பங்குதாரர்ச் சோதனைகள் (opens in a new tab)

நிறுவன நிலையைச் சரிபார்த்து தேவையான இயக்குநர்களை அடையாளம் காணுங்கள். பிரதிநிதியைச் சரிபார்த்து கணக்கு, இயக்குபவர்கள், கையொப்ப ஏற்பாடுகளுக்கான அதிகாரப் பத்திரம் பெறுங்கள்.

வணிகமும் நிதியும்

எதிர்பார்க்கப்படும் வரவு, செலவு, நிதி ஆதாரங்களைப் பதிவு செய்யுங்கள். செயல்பாட்டை ஆதரிக்கத் தேவையான ஒப்பந்தம் அல்லது நிதி ஆவணங்களைப் பெறுங்கள். இஸ்லாமிய நிதியளிப்பு ஏற்பாட்டில் கணக்குத் தொடர்பான அடிப்படைப் பரிவர்த்தனைகள், எதிர்தரப்புகள் ஆகியவற்றை விளக்கும் ஆவணங்களை வைத்திருங்கள்.

தேவைப்படும் இடங்களில் பகுதியின் மேம்பட்ட, PEP நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுங்கள். தடைகள் முடிவுகளைத் தீர்த்து அனுமதிக்கப்பட்ட நேர விதிகளுக்கு உட்பட்டு உறவு தொடங்குமுன் தொடர்புடைய சரிபார்ப்பை முடிக்கவும்.

பங்குதாரர்களும் இயக்குபவர்களும் மாறும்போது

பங்குதாரர்கள் அல்லது இயக்குபவர்கள் மாறும்போது உரிமை, அதிகாரச் சான்றுகளை மீண்டும் ஆய்வு செய்யுங்கள். தொடர் கண்காணிப்பில் விளக்கமற்ற பணப்பரிவர்த்தனை மாற்றங்களைப் பார்த்து பொருந்தும் FC பதிவுவிதிகளின்படி முடிவுகளை வைத்திருங்கள்.

இஸ்லாமிய வங்கி உரிமதாரர்கள் வணிக உறவின் தொடர் உரிய ஆய்வை மேற்கொள்ள வேண்டும்,

CBB விதிப்புத்தகம், தொகுதி 2 — FC-1.1.2B (இஸ்லாமிய வங்கிகள்) (opens in a new tab)