ஆஸ்திரேலியாவில் ஆயுள் காப்பீட்டு சேர்க்கை

வழங்கப்படும் குறிப்பிட்ட சேவையை அடையாளம் காணுங்கள்: பாலிசி வழங்கல், தொடர்புடைய உரிமை மாற்றம் அல்லது வேறு உட்பட்ட நடவடிக்கை வெவ்வேறு படிகளைத் தொடங்கலாம். நிறுவன வாடிக்கையாளருக்கு தற்போதைய தொடக்க CDD பயன்படுத்துங்கள். ASIC நிறுவனப் பதிவுகள், உரிமைத் தகவல், பாலிசியை ஏற்பாடு செய்பவரின் அடையாளம், அதிகாரம் ஆகியவற்றைப் பெறுங்கள்.

யாரைச் சரிபார்க்க வேண்டும் எனத் தீர்மானிக்கவும்

உரிமை, கட்டுப்பாட்டு அமைப்பிலிருந்து நிறுவனத்தின் உண்மையான பயனடையும் உரிமையாளர்களை நிறுவுங்கள். பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனம், அரசு அமைப்பு அல்லது தகுதியான மற்ற வாடிக்கையாளருக்குப் பயன்படுத்திய கருதப்படும் விதியின் சான்றைப் பதிவு செய்யுங்கள். பட்டியலிடப்படாத நிறுவனப் பங்குதாரரின் பெயரில் நிற்காமல் அதன் உரிமைப் பதிவுகளைப் பெறுங்கள்.

வாடிக்கையாளர் சார்பில் செயல்படும் நபரின் அடையாளமும் செயல்படும் அதிகாரமும்

AML/CTF சட்டம் 2006 — பிரிவு 28(2)(c) (opens in a new tab)

காப்பீடு செய்யப்பட்டவர், தவணை செலுத்துபவர், பயனாளி ஆகியோரைத் தனித்தனியாகப் பதிவு செய்யுங்கள். விதிகளில் ஆயுள் மற்றும் sinking-fund பாலிசி பயனாளிகளுக்குத் தனிப் பிரிவுகள் உள்ளன; பயனாளியை பாலிசி வாங்கும் நிறுவனம் எனக் கருதாமல் அந்த நேர விதிகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.

ஆஸ்திரேலியா · ஆயுள் காப்பீடு. நிறுவனப் பாலிசிதாரர்: அடையாளம், உண்மையான பயனடையும் உரிமையாளர்கள், வாங்கும் அதிகாரம். காப்பீடு செய்யப்பட்டவர்: யாருக்குக் காப்பீடு, நிறுவனத்தின் காரணம். தவணை செலுத்துபவர்: யார் செலுத்துகிறார், மூன்றாம் தரப்பு நிதிச் சான்று. பயனாளி மற்றும் பிற பெறுநர்கள்: நியமனம், திருத்தம், பணம் வழங்கிய சான்றைத் தொடர்புடைய முடிவுடன் வைத்திருங்கள். — Fill Easy · நிறுவன ஆயுள் காப்பீட்டு CDD.

தவணை பெறுவதற்கும் பலன் வழங்குவதற்கும் முன்

நிறுவனம் காப்பீடு எடுக்கும் காரணம், தவணை நிதி ஏற்பாடு ஆகியவற்றைப் பெறுங்கள். பாலிசி உரிமை கடனைப் பாதுகாத்தால் கடன் அல்லது உரிமை மாற்ற ஆவணங்களைக் கேளுங்கள்; விளக்கமற்ற மூன்றாம் தரப்புத் தவணை அல்லது புதிய பெறுநருக்கான பண அறிவுறுத்தலை விசாரிக்கவும்.

தொடர்புடைய தரப்புகளின் PEP, தடைகள் நிலையை நிறுவி தேவையானால் மேம்பட்ட CDD மேற்கொள்ளுங்கள். உரிமை மாற்றம், ஒப்படைப்பு அல்லது முக்கிய அறிவுறுத்தல்களுக்குப் பிரதிநிதியின் அதிகாரத்தைச் சரிபார்க்கவும்; தொடக்க வாங்கும் அதிகாரம் அவற்றை உள்ளடக்காமலும் இருக்கலாம்.

வாடிக்கையாளர் சார்பில் செயல்படும் நபரின் அடையாளமும் செயல்படும் அதிகாரமும்

AML/CTF சட்டம் 2006 — பிரிவு 28(2)(c) (opens in a new tab)

உரிமை மாற்றமும் பாலிசி நிகழ்வுகளும்

உரிமை மாற்றம், பாலிசி நிகழ்வுகளின் போது CDD-ஐப் புதுப்பிக்கவும். முன்மொழிவு, சரிபார்ப்பு முடிவு, பயனாளி நியமனம், திருத்தம், பணம் வழங்கிய சான்றைத் தொடர்புடைய முடிவுடன் வைத்திருங்கள்.