บาห์เรน: เปิดบัญชีธนาคารนิติบุคคล

ใช้ Financial Crime module ตามใบอนุญาต: Volume 1 สำหรับธนาคารทั่วไป Volume 2 สำหรับธนาคารอิสลาม ขอทะเบียน ข้อบังคับ ที่อยู่ และธุรกิจ คู่มือทะเบียนบาห์เรน อธิบาย Sijilat

ผู้ถือหุ้นและควบคุม

ข้อบริษัทให้ระบุ/ตรวจผู้ถือหุ้นที่มีทุนออกแล้ว 20% หรือมากกว่าเมื่อเกี่ยวข้อง ระบุเจ้าของที่แท้จริง ผู้ให้ทุน และผู้ควบคุมสุดท้ายหากต่างกัน ขอข้อมูลเจ้าของ/ควบคุมทุกชั้นบริษัท

ขอและตรวจตัวตนผู้ถือหุ้นที่ถือทุนที่ออกแล้ว 20% หรือมากกว่า (เมื่อเกี่ยวข้อง)

CBB Rulebook Volume 2 — FC-1.2 การตรวจผู้ถือหุ้น (opens in a new tab)

ตรวจสถานะบริษัทและกรรมการตามกำหนด ตรวจผู้แทนและขอคำสั่งอนุญาตบัญชี ผู้ใช้ และวิธีลงนาม

ธุรกิจและเงิน

บันทึกรายรับ รายจ่าย และแหล่งเงินคาดหมาย ขอข้อตกลงหรือเอกสารเงินกู้พิสูจน์กิจกรรม สำหรับการเงินอิสลาม เก็บเอกสารธุรกรรมพื้นฐานและคู่ค้าที่เกี่ยวกับบัญชี

ใช้มาตรการเข้มและ PEP ตามโมดูล แก้คว่ำบาตรและตรวจให้ครบก่อนเริ่มความสัมพันธ์ตามข้อเวลาที่อนุญาต

ผู้ถือและผู้ใช้เปลี่ยน

ทบทวนเจ้าของและอำนาจเมื่อหุ้นหรือผู้ใช้เปลี่ยน เฝ้าดูการจ่ายผิดปกติ เก็บข้อพบและคำตัดสินตามกฎบันทึก FC

ธนาคารอิสลามที่ได้รับอนุญาตต้องตรวจสอบสถานะความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

CBB Rulebook Volume 2 — FC-1.1.2B ธนาคารอิสลาม (opens in a new tab)