บาห์เรน: รับลูกค้าประกันชีวิตนิติบุคคล
CBB Volume 3 FC: หุ้น 20% ผู้รับ และตรวจให้ครบก่อนจ่าย
CBB Volume 3 โมดูล FC ให้ทำ CDD เมื่อเริ่มความสัมพันธ์ประกันและเปลี่ยนที่เกี่ยวข้อง ขอทะเบียน ข้อบังคับ ที่อยู่ และธุรกิจของบริษัทผู้ซื้อ คู่มือ Sijilat แสดงบันทึกท้องถิ่น
เจ้าของและผู้แทน
ข้อบริษัทให้ระบุ/ตรวจผู้ถือหุ้นทุนออกแล้ว 20% หรือมากกว่าเมื่อเกี่ยวข้อง รวมตรวจเจ้าของสุดท้าย เงินทุน และผู้ควบคุม ขอหลักฐานผู้ถือหุ้นนิติบุคคลและผู้ควบคุมอื่น
ตรวจผู้แทนและอำนาจซื้อ บันทึกผู้เอาประกัน ผู้จ่าย และผู้รับ FC-1.1.8 ต้องตรวจผู้รับและระบุความสัมพันธ์กับผู้เอาประกัน
การจ่ายและเวลาตรวจ
FC-1.1.9 ให้ตรวจผู้รับที่ไม่ใช่ผู้ถือกรมธรรม์สำหรับเงินเคลม ค่านายหน้า และเงินอื่น ขอเอกสารโอนหรืออำนาจจ่ายหากผู้ให้กู้หรือผู้อื่นมีสิทธิ
ต้องตรวจความสัมพันธ์ระหว่างผู้เอาประกันและผู้รับประโยชน์
CBB Rulebook Volume 3 — FC-1.1.8 (opens in a new tab)
FC-1.1.12 กำหนดเวลา รวมบางกรณีรับเงินก่อนตรวจครบได้ แต่ห้ามจ่ายก่อนทำ CDD ที่เกี่ยวข้องครบ อย่าเลื่อนทุกอย่างจนเคลม
ผู้ลงนามและผู้รับเปลี่ยน
ทบทวนผู้ลงนาม ผู้รับ และเงื่อนไขสำคัญของกรมธรรม์ตามตัวกระตุ้น FC ใช้มาตรการเข้มและอนุมัติเมื่อจำเป็น
มาตรการบริหารและลดความเสี่ยงของผู้รับอนุญาตต้องสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้าหรือประเภทลูกค้า