バーレーン法人生命保険CDD

CBB Volume 3のFCモジュールは新しい保険関係と関連する変更にCDDを求めます。法人契約者の登記、定款、住所、事業情報を取得します。Sijilatガイドは現地記録を説明します。

所有と代表

法人規定は該当する発行済資本20%以上の株主の特定・確認と最終所有者、資金提供者、支配者の照会を含みます。法人株主と他の支配者の証拠を取得します。

代表者と購入権限を確認し、被保険者、支払者、受取人を記録します。FC-1.1.8は受取人の確認と被保険者との関係の確定を求めます。

FC-1.1.9は保険金、手数料その他の金銭を契約者以外が受ける場合、その受領人の確認を求めます。貸主などに権利があれば譲渡・支払授権を得ます。

被保険者と受取人の関係を確かめなければならない。

FC-1.1.12は確認完了前の資金受領が認められる特定事例を含む時期を定めます。その場合も関連CDD完了前に支出できません。すべての確認を保険金請求時に延ばさないでください。

FCの契機に沿い署名者、受取人、重要な保険条件の変更を審査し、必要な強化措置と承認を行います。

免許保有者のリスク管理・低減措置は、個々または種類ごとの顧客のリスク特性に見合うものでなければならない。