Corporate life insurance CDD sa Bahrain

Hinihingi ng CBB Volume 3 FC ang CDD sa bagong insurance relationships at kaugnay na pagbabago. Kunin ang registration, constitutional documents, addresses at negosyo ng kompanyang bibili. Ipinapakita ng Sijilat guide ang local records.

Ownership at representation

Kabilang sa corporate rules ang identification/verification ng shareholders na may 20% o higit pa ng issued capital kung naaangkop, kasama ang ultimate ownership, funding at control enquiries. Kunin ang ebidensiya sa corporate shareholders at ibang controllers.

Beripikahin ang kinatawan at buying authority. Itala ang insured, payer at beneficiaries. Hinihingi ng FC-1.1.8 ang beneficiary checks at pagtukoy ng ugnayan ng insured at beneficiary.

Life insurance sa Bahrain. Corporate policyholder: identity, beneficial owner, buying authority. Insured: sino at bakit. Payer: third-party funds. Beneficiary: FC-1.1.9 verification ng ibang recipients ng claims, commissions at policy money. — Fill Easy · Pagsusuri sa life insurance ng kompanya

Payment at verification timing

Hinihingi ng FC-1.1.9 ang verification ng recipient na hindi policyholder para sa claims, commissions at ibang pera. Kunin ang assignment o payment authority kung lender o iba ang may karapatan.

dapat tiyakin ang ugnayan ng insured at beneficiaries.

CBB Rulebook Volume 3 — FC-1.1.8 (opens in a new tab)

Tinutukoy ng FC-1.1.12 ang timing, kasama ang ilang kasong maaaring tumanggap ng pondo bago matapos ang verification. Sa mga iyon, walang disbursement bago lubusang matugunan ang kaugnay na CDD. Huwag ipagpaliban lahat ng checks sa claim stage.

Pagbabago sa signatory at beneficiary

Suriin ang pagbabago sa signatories, beneficiaries at mahahalagang policy terms ayon sa FC triggers; ilapat ang enhanced measures at approvals kung kailangan.

Dapat tumugma ang risk management at mitigation measures ng licensee sa risk profile ng partikular na customer o uri ng customer.

CBB Rulebook Volume 3 — FC-1.1.2C (opens in a new tab)