বাহরাইনে কোম্পানির জীবনবিমা গ্রহণ
CBB বিমা Financial Crime মডিউলে কোম্পানি পলিসিধারী, 20% শেয়ারহোল্ডার ও অর্থপ্রাপক।
CBB খণ্ড 3-এর FC মডিউল নতুন বিমা সম্পর্ক ও প্রাসঙ্গিক পরিবর্তনে CDD চায়। পলিসি কেনা কোম্পানির নিবন্ধন, পরিচালন নথি, ঠিকানা ও ব্যবসার বিবরণ নিন। Sijilat নির্দেশিকা স্থানীয় নথি দেখায়।
মালিকানা ও প্রতিনিধিত্ব
করপোরেট বিধানে প্রযোজ্য হলে ইস্যুকৃত মূলধনের 20% বা বেশি রাখা শেয়ারহোল্ডারদের শনাক্ত ও যাচাই আছে, পাশাপাশি চূড়ান্ত মালিকানা, অর্থায়ন ও নিয়ন্ত্রণ অনুসন্ধান। করপোরেট শেয়ারহোল্ডার ও অন্য নিয়ন্ত্রকদের প্রমাণ নিন।
প্রতিনিধি ও কেনার ক্ষমতা যাচাই করুন। বিমাকৃত ব্যক্তি, অর্থদাতা ও সুবিধাভোগী লিখুন। FC-1.1.8 সুবিধাভোগী যাচাই এবং বিমাকৃত ব্যক্তি ও সুবিধাভোগীদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়।
অর্থপ্রদান ও যাচাইয়ের সময়
FC-1.1.9 পলিসিধারী ছাড়া দাবি, কমিশন ও অন্য অর্থের প্রাপক যাচাই করতে বলে। ঋণদাতা বা অন্য পক্ষ অর্থ পেলে হস্তান্তর বা অর্থপ্রদানের অনুমতি নিন।
বিমাকৃত পক্ষ ও সুবিধাভোগীদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
CBB বিধিপুস্তক, খণ্ড 3 — FC-1.1.8 (opens in a new tab)
FC-1.1.12 সময়ের নিয়ম বলে, নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যাচাই শেষ হওয়ার আগে অর্থ পাওয়া যেতে পারে। সেসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট CDD পুরো না হওয়া পর্যন্ত কোনো অর্থ বিতরণ করা যাবে না। সব যাচাই দাবির পর্যায় পর্যন্ত পিছিয়ে দেবেন না।
স্বাক্ষরকারী ও সুবিধাভোগী পরিবর্তন
FC ঘটনার অধীনে স্বাক্ষরকারী, সুবিধাভোগী ও গুরুত্বপূর্ণ পলিসি শর্তের পরিবর্তন দেখুন এবং প্রয়োজনীয় বর্ধিত ব্যবস্থা ও অনুমোদন নিন।
লাইসেন্সধারীর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও প্রশমন ব্যবস্থা নির্দিষ্ট গ্রাহক বা গ্রাহকধরনের ঝুঁকি প্রোফাইল অনুযায়ী হতে হবে।