Bahreïn : ouvrir un compte bancaire d’entreprise

Module Financial Crime CBB, actionnaires de 20 % et mandat bancaire.

Matthew Lee ·

Utilisez le module Financial Crime correspondant à la licence : Volume 1 pour banques classiques, Volume 2 pour banques islamiques. Obtenez immatriculation, statuts, adresses et activité. Le guide du registre de Bahreïn explique Sijilat.

Actionnaires et contrôle

Les règles sociétés comprennent identification et vérification des actionnaires détenant 20 % ou plus du capital émis lorsque applicable. Déterminez bénéficiaire effectif ultime, fournisseur des fonds et contrôleur s’ils diffèrent. Obtenez pièces de propriété et contrôle des niveaux pertinents.

Obtenir et vérifier l’identité des actionnaires détenant 20 % ou plus du capital émis (le cas échéant).

Recueil CBB, Volume 2 — FC-1.2 : contrôle des actionnaires

Vérifiez statut de la société et identifiez administrateurs selon les règles. Vérifiez représentant et obtenez mandat autorisant compte, utilisateurs et signatures.

Bahreïn · compte bancaire. Société : pièces d’immatriculation et de gouvernance du pays de constitution. Bénéficiaires effectifs : actionnaires concernés par 20 % et propriété et contrôle ultimes. Utilisateurs : vérifier personnes et mandat social.
Fill Easy · Vigilance sur les comptes professionnels.

Activité et financement

Consignez encaissements, paiements et sources de financement attendus. Obtenez contrats ou pièces financières justificatives. Pour un financement islamique, gardez les documents expliquant opérations sous-jacentes et contreparties pertinentes pour le compte.

Appliquez mesures renforcées et PPE du module selon les cas. Résolvez sanctions et terminez la vérification avant la relation, sous réserve des délais autorisés.

Changements d’actionnaires et utilisateurs

Réexaminez propriété et mandat lorsque actionnaires ou utilisateurs changent. Surveillez changements de paiements inexpliqués et gardez constats et décisions selon les règles FC applicables.

Les banques islamiques agréées doivent exercer une vigilance continue sur la relation d’affaires,

Recueil CBB, Volume 2 — FC-1.1.2B (banques islamiques)