Bahrein: aprire un conto aziendale

Modulo Financial Crime CBB, azionisti al 20% e mandato bancario.

Matthew Lee ·

Usate il modulo Financial Crime della licenza: Volume 1 per banche convenzionali, Volume 2 per banche islamiche. Ottenete registro, statuto, indirizzi e attività. La guida al registro Bahrein spiega Sijilat.

Azionisti e controllo

Le norme societarie includono identificazione e verifica di azionisti con almeno il 20% del capitale emesso, ove applicabile. Individuate titolare effettivo ultimo, finanziatore e controllante se diversi. Ottenete documenti di proprietà e controllo dei livelli pertinenti.

Ottenere e verificare l’identità degli azionisti con il 20% o più del capitale emesso (ove applicabile).

Regolamento CBB, Volume 2 — FC-1.2: verifiche degli azionisti

Verificate stato della società e identificate amministratori quando richiesto. Verificate rappresentante e mandato per conto, operatori e firme.

Bahrein · conto aziendale. Società: documenti di registro e governo del paese di costituzione. Titolari effettivi: azionisti al 20% applicabile e proprietà e controllo ultimi. Operatori: verificare persone e autorizzazione societaria.
Fill Easy · Adeguata verifica dei conti aziendali.

Attività e fondi

Registrate incassi, pagamenti e fonti previste. Ottenete contratti o finanziamenti a supporto. Per finanziamento islamico conservate documenti delle operazioni sottostanti e controparti rilevanti per il conto.

Applicate misure rafforzate e PEP del modulo se richieste. Risolvete sanzioni e completate verifica prima del rapporto, salvo tempi consentiti.

Cambi di azionisti e operatori

Riesaminate proprietà e mandato quando cambiano azionisti o operatori. Indagate su pagamenti inspiegati e conservate esiti e decisioni secondo norme FC applicabili.

Le banche islamiche autorizzate devono svolgere adeguata verifica continua del rapporto d’affari,

Regolamento CBB, Volume 2 — FC-1.1.2B (banche islamiche)