Bahrajn: otwarcie rachunku firmowego
Moduł Financial Crime CBB, udziałowcy 20% i mandat rachunku bankowego.
Użyj modułu Financial Crime właściwego licencji: Volume 1 dla banków konwencjonalnych, Volume 2 dla islamskich. Zdobądź rejestrację, statut, adresy i działalność. Przewodnik po rejestrze Bahrajnu opisuje Sijilat.
Udziałowcy i kontrola
Zasady dla spółek obejmują ustalenie i weryfikację udziałowców z 20% lub więcej kapitału wyemitowanego, jeśli mają zastosowanie. Ustal ostatecznego beneficjenta, dostawcę środków i kontrolującego, jeśli się różnią. Uzyskaj akta własności i kontroli kolejnych szczebli.
Uzyskać i zweryfikować tożsamość udziałowców mających co najmniej 20% wyemitowanego kapitału (gdy dotyczy).
CBB Rulebook, Volume 2 — FC-1.2: kontrola udziałowców (opens in a new tab)
Sprawdź status spółki i dyrektorów, gdy wymaga tego prawo. Zweryfikuj reprezentanta i mandat dla rachunku, operatorów oraz podpisów.
Działalność i finansowanie
Zapisz oczekiwane wpływy, płatności i źródła finansowania. Uzyskaj umowy lub dokumenty finansowania. Przy finansowaniu islamskim zachowaj akta bazowych transakcji i kontrahentów istotnych dla rachunku.
Stosuj wzmożone i PEP środki modułu. Wyjaśnij sankcje i ukończ odpowiednią weryfikację przed relacją, z zastrzeżeniem dozwolonych terminów.
Zmiany udziałowców i operatorów
Przejrzyj własność i mandat, gdy się zmienią. Badaj niewyjaśnione płatności w monitoringu, zachowując wyniki i decyzje według zasad dokumentacji FC.
Banki islamskie z licencją muszą prowadzić bieżącą należytą staranność wobec relacji gospodarczej,
CBB Rulebook, Volume 2 — FC-1.1.2B (banki islamskie) (opens in a new tab)