Ả Rập Xê Út: mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp

Lấy tên, hình thức pháp lý, chứng cứ tồn tại, điều lệ, giám đốc và quản lý cấp cao, địa chỉ đăng ký và kinh doanh của công ty. Hướng dẫn đăng ký Saudi giải thích thông tin thương mại. Công ty nước ngoài cần hồ sơ nước thành lập và đăng ký địa phương nếu áp dụng.

Chủ sở hữu và người vận hành tài khoản

Điều 7/2 Quy định thực thi AML yêu cầu xác định và xác minh hợp lý cá nhân cuối cùng sở hữu hoặc kiểm soát từ 25% cổ phần trở lên. Nếu chưa xác định được chủ sở hữu hưởng lợi, xét kiểm soát bằng cách khác và dùng người quản lý cấp cao làm phương án cuối theo điều kiện quy định.

sở hữu hoặc kiểm soát từ 25% cổ phần của pháp nhân trở lên.

Quy định thực thi AML, Điều 7/2(c)(1) (opens in a new tab)

Lấy hồ sơ cổ đông ở các tầng công ty. Xác minh người thay mặt công ty và thẩm quyền; lưu nghị quyết, giấy ủy quyền hoặc ủy nhiệm xác định ai có thể mở và vận hành tài khoản.

Quyết định có tiếp tục

Ghi hoạt động và nguồn tiền dự kiến. Yêu cầu chứng từ đầu tư, vay hoặc thương mại cần để chứng minh khoản thanh toán. Áp dụng CDD tăng cường cho quan hệ rủi ro cao và giải quyết kết quả rà soát cấm vận.

Điều 7/3 chỉ cho hoãn xác minh khi đáp ứng điều kiện rủi ro thấp, kinh doanh thông thường và quản lý rủi ro. Điều 7/8 cấm mở tài khoản khi không hoàn thành CDD và yêu cầu cân nhắc STR; cũng xử lý chấm dứt quan hệ hiện hữu.

phải xác minh danh tính khách hàng và chủ sở hữu hưởng lợi trước hoặc trong khi thiết lập quan hệ kinh doanh hay mở tài khoản;

Quy định thực thi AML, Điều 7/3 (opens in a new tab)

Cập nhật CDD theo Điều 7/6

Giữ thông tin sở hữu, thẩm quyền và hoạt động cập nhật theo Điều 7/6, điều tra giao dịch không phù hợp hoạt động đã ghi.