サウジアラビアの法人口座開設

会社名、法的形態、存続証明、定款、取締役と上級経営者、登記住所と事業所住所を取得します。サウジ登記ガイドは商業登記情報を説明します。海外法人には設立国の対応する資料と該当する現地登録資料が必要です。

所有者と口座操作担当者

AML施行規則第7条2項は、最終的に株式の25%以上を所有または支配する個人の特定と合理的な確認を求めます。これで実質的所有者が特定できなければ、他の支配方法を調べ、所定の条件で上級経営者を代替として用います。

法人の株式の25%以上を所有または支配する。

法人階層の株主資料を取得します。会社を代理する人の本人と権限を確認し、口座開設・操作権限者を定める決議、委任状または代理権授与書を保管します。

予定する活動と資金源を記録します。支払いを裏付ける投資、貸付、貿易資料を求めます。高リスク関係には強化CDDを適用し、制裁審査の所見を解決します。

第7条3項による確認延期は、低リスク、通常業務、リスク管理の条件を満たす場合に限られます。第7条8項はCDDを完了できない口座開設を禁じ、STRの検討を求め、既存関係の終了にも言及します。

取引関係の開始または口座開設の前、もしくはその過程で顧客と実質的所有者の本人を確認しなければならない。

第7条6項に従い所有関係、権限、活動情報を最新に保ち、記録された事業と一致しない取引を調査します。