UAE本土の法人口座開設

設立・登録証明、現在の営業許可、定款、登記住所と事業所住所を取得します。UAE登記ガイドで該当する首長国またはフリーゾーンの当局を特定します。フリーゾーンの許可は発行当局に確認します。全UAE企業を網羅する単一のドバイ本土検索はありません。

所有関係と口座権限

2025年閣議決議第134号の第9〜10条は、法人の身元、代表権、実質的所有者の確認を求めます。最終的に25%以上を所有または支配する個人を特定し、必要に応じて他の支配方法と上級経営者に関する段階を適用します。中間の法人株主の記録と、名義人または議決権の取決めを説明する契約を取得します。

法人の持分の25%（25パーセント）以上

代表者の本人と権限を確認します。定款の経営権限を確認し、口座と署名権者を対象とする決議または委任状を取得します。

予定支払、取引相手、関連国を記録します。予定する活動を裏付ける契約、投資契約、融資書類を取得します。営業許可には許可された活動が載りますが、個々の取引条件は示されません。

高リスク案件には強化措置を適用し、該当するPEP承認と資金源の調査を行います。連邦枠組みの確認時期の条件に従って手続きを完了し、取引を許可する前に制裁審査の所見を解決します。

所有者、経営者、口座操作担当者の変更後にCDDを更新します。第25条は最低5年間の保管を定め、取引関係の記録と取引記録では起算事由が異なります。

顧客デューデリジェンス措置の一環として取得した書類、データまたは情報を最新に保つこと