UAE مین لینڈ میں کارپوریٹ بینک اکاؤنٹ کھولنا

قیام یا رجسٹریشن کا ثبوت، موجودہ تجارتی لائسنس، کمپنی کا آئین اور رجسٹرڈ و کاروباری پتے حاصل کریں۔ UAE رجسٹری گائیڈ متعلقہ امارت یا فری زون اتھارٹی کی نشاندہی کرتی ہے۔ فری زون لائسنس جاری کرنے والی اتھارٹی سے تصدیق کریں؛ دبئی مین لینڈ کی کوئی ایک تلاش تمام UAE کمپنیوں کو شامل نہیں کرتی۔

ملکیت اور اکاؤنٹ کا اختیار

2025 کی کابینہ قرارداد 134 کے آرٹیکلز 9–10 کارپوریٹ شناخت، نمائندگی اور فائدہ مند مالک کی جانچ مانگتے ہیں۔ بالآخر 25% یا زیادہ ملکیت یا کنٹرول رکھنے والے افراد کی شناخت کریں، پھر ضرورت کے مطابق دوسرے کنٹرول اور سینئر انتظامیہ کے مراحل اپنائیں۔ درمیانی کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کے ریکارڈ اور نامزد مالکان یا ووٹنگ حقوق واضح کرنے والے معاہدے لیں۔

قانونی ادارے کے 25% (پچیس فیصد) یا زیادہ حصص

کابینہ قرارداد 134/2025 — آرٹیکل 10(1)(a) (opens in a new tab)

نمائندوں اور ان کے اختیار کی تصدیق کریں۔ کمپنی کے میمورنڈم میں انتظامی اختیارات دیکھیں اور اکاؤنٹ و دستخط کنندگان کے لیے قرارداد یا پاور آف اٹارنی حاصل کریں۔

فنڈنگ اور منظوری

متوقع ادائیگیاں، دوسرے فریق اور ممالک درج کریں۔ مجوزہ سرگرمی ثابت کرنے کے لیے ضروری معاہدے، سرمایہ کاری کے معاہدے یا قرض کی دستاویزات لیں۔ تجارتی لائسنس اجازت یافتہ سرگرمیاں بتاتا ہے؛ لین دین کی شرائط نہیں بتاتا۔

زیادہ خطرے کے معاملات میں سخت اقدامات اور متعلقہ PEP منظوریاں و فنڈنگ کی تحقیقات کریں۔ وفاقی نظام کی وقت کی شرائط کے مطابق تصدیق مکمل کریں اور سرگرمی کی اجازت سے پہلے پابندیوں کے نتائج حل کریں۔

CDD کی تجدید اور پانچ سالہ ریکارڈ

ملکیت، انتظامیہ یا اکاؤنٹ چلانے والے بدلیں تو CDD تازہ کریں۔ آرٹیکل 25 کم از کم پانچ سال ریکارڈ محفوظ رکھنے کا تقاضا کرتا ہے؛ تعلق اور لین دین کے ریکارڈ کے لیے مدت شروع ہونے کے واقعات الگ ہیں۔

یہ یقینی بنانا کہ کسٹمر ڈیو ڈلجنس میں حاصل دستاویزات، ڈیٹا یا معلومات تازہ ہوں

کابینہ قرارداد 134/2025 — آرٹیکل 8(2) (opens in a new tab)