سوئٹزرلینڈ میں کارپوریٹ بینک اکاؤنٹ کھولنا

تجارتی رجسٹر کا اقتباس اور کمپنی کے کاروبار و پتے کی تفصیلات حاصل کریں۔ رجسٹرڈ دستخط کنندگان اور مشترکہ دستخط کی شرط دیکھیں۔ اضافی اکاؤنٹ چلانے والوں کے لیے بینک اختیار نامہ لیں اور ان کی شناخت و اختیار کی تصدیق کریں۔

Form K اور کنٹرول کرنے والے افراد

فعال قانونی ادارے کے لیے CDB Form K ایسے افراد درج کرتا ہے جن کے پاس سرمائے یا ووٹنگ حقوق کے 25% یا زیادہ ہوں۔ اگر ایسے افراد نہ ہوں تو دوسرے ذرائع سے کمپنی پر کنٹرول رکھنے والوں کی شناخت کریں؛ دونوں لاگو نہ ہوں تو فارم کی ترتیب کے مطابق منیجنگ ڈائریکٹر یا ڈائریکٹرز درج کریں۔

اس اعلان کو سہارا دینے والی ملکیت کی معلومات حاصل کریں۔ کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کے لیے صرف فوری کمپنی ناموں کی فہرست کے بجائے متعلقہ افراد کی شناخت کے لیے کافی ثبوت درکار ہے۔

Form K یہ بھی پوچھتا ہے کہ اکاؤنٹ تعلق میں رکھے اثاثوں کا فائدہ مند مالک تیسرا شخص ہے یا نہیں۔ اگر ہاں تو متعلقہ Form A، S یا T کی معلومات درکار ہیں۔ اعلان منتخب کرنے سے پہلے طے کریں صارف فعال کمپنی، ڈومیسیلری کمپنی یا کوئی اور ڈھانچہ ہے؛ ایک Form K عمل ہر ادارے کے لیے نہیں۔

انہیں معاہدہ کرنے والے فریق کی شناخت کی تصدیق اور لائے گئے اثاثوں کے فائدہ مند مالک کی شناخت کرنی ہوگی۔

FINMA AML رہنمائی — AML جامع جانچ کی ذمہ داریاں (opens in a new tab)

فنڈنگ اور منظوری

اکاؤنٹ کا مقصد اور متوقع لین دین درج کریں۔ FINMA کا AML نظام غیر معمولی یا زیادہ خطرے کے لین دین اور تعلقات کی وضاحت مانگتا ہے۔ مجوزہ اثاثوں کے فنڈز کے ماخذ کا ثبوت اور متعلقہ PEP یا زیادہ خطرے کے معاملات میں ضروری اضافی دولت کے ماخذ کی معلومات اور منظوری لیں۔

کاروباری تعلق یا لین دین کا مالی پس منظر اور مقصد واضح کرنا ہوگا۔

FINMA AML رہنمائی — AML جامع جانچ کی ذمہ داریاں: غیر معمولی تعلقات اور لین دین (opens in a new tab)

فعال کرنا اور دستخط کنندگان کی تبدیلی

فعال کرنے سے پہلے پابندیوں سے متعلق نتائج حل کریں۔ اعلانات، تصدیقی ثبوت اور اختیار نامہ محفوظ رکھیں؛ کنٹرول کرنے والے افراد، اثاثوں کی ملکیت یا مجاز دستخط کنندگان بدلیں تو انہیں تازہ کریں۔