ஐக்கிய இராச்சியத்தில் நிறுவன வங்கிக் கணக்கு திறப்பு

UK நிறுவன வங்கி வாடிக்கையாளர் சேர்க்கைக்கு Companies House ஆதாரம், பயனாளி உரிமை மற்றும் கணக்கு அதிகாரப் பத்திரங்கள்.

Matthew Lee ·

UK நிறுவனத்திற்கு பதிவுச் சான்று விவரங்கள், நிறுவன விதிகள் மற்றும் இயக்குநர்கள், தொடர்புடைய மூத்த நிர்வாகிகளின் பெயர்களைப் பெறுங்கள். விதி 28 நிறுவன CDD தேவைகளையும் விதிவிலக்குகளையும் கூறுகிறது. Companies House வழிகாட்டி நிறுவனச் சுயவிவரம், உறுதிப்படுத்தல் அறிக்கைகள் மற்றும் PSC தகவல்களை விளக்குகிறது.

பொதுத் தாக்கலுக்கு அப்பாற்பட்ட உரிமையைத் தீர்க்கவும்

பயனாளி உரிமையாளர்களை அடையாளம் கண்டு அவர்களைச் சரிபார்க்க நியாயமான நடவடிக்கைகள் எடுங்கள். உரிமை மற்றும் கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்பைப் புரிந்துகொள்ளுங்கள். PSC தகவலைப் பங்குதாரர் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு ஆவணங்களுடன் பயன்படுத்துங்கள்; பயனாளி உரிமையாளர் கடமையை நிறைவேற்ற மத்தியப் பதிவை மட்டும் நம்பாதீர்கள்.

உரிமை மற்றும் கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்பைப் புரிந்துகொள்ள நியாயமான நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும்

பணமோசடி விதிகள் 2017 — விதி 28(3A)

சமீபத்திய தாக்கலில் இல்லாத மாற்றத்தை நிறுவனம் தெரிவித்தால், புதுப்பிக்கப்பட்ட உறுப்பினர் பதிவேட்டையும் மாற்ற ஆவணங்களையும் நிறுவனத்திடம் கோருங்கள். நிறுவனப் பங்குதாரருக்கு அந்த உரிமை அடுக்கின் பொருத்தமான பதிவுகளைப் பெறுங்கள்.

விதி 28(10)-ன்படி நிறுவனத்தின் சார்பில் செயல்படும் ஒவ்வொருவரையும் அவர்களின் அதிகாரத்தையும் சரிபாருங்கள். இயக்குபவர்களையும் கூட்டு கையொப்ப வரம்புகளையும் குறிப்பிடும் வங்கி அதிகாரப் பத்திரம் அல்லது வாரியத் தீர்மானத்தைப் பெறுங்கள்.

ஐக்கிய இராச்சியம் · வங்கிக் கணக்கு. நிறுவனம்: நிறுவப்பட்ட நாட்டிலிருந்து பதிவு மற்றும் நிர்வாக ஆவணங்கள். பயனாளி உரிமையாளர்கள்: பொதுப் PSC தாக்கலுக்கு அப்பால் தகுந்த உரிமையையும் கட்டுப்பாட்டையும் பின்தொடருங்கள். கணக்கு இயக்குபவர்கள்: அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்களைச் சரிபார்த்து அதிகாரப் பத்திரத்தை வைத்திருங்கள்.
Fill Easy · நிறுவனக் கணக்கு CDD.

ஏற்றுக்கொள்ளலும் கண்காணிப்பும்

கணக்கின் நோக்கம், எதிர்பார்க்கப்படும் பணப்பரிமாற்றங்கள் மற்றும் தொடக்க நிதி ஆதாரத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள். விதி 33 குறிப்பிட்ட அதிக இடர் நிலைகளில் மேம்பட்ட நடவடிக்கைகளைக் கோருகிறது; PEP நிலைகளுக்கும் ஒப்புதல், செல்வ ஆதாரம், நிதி ஆதாரம் பற்றிய தனி விதிகள் உள்ளன. ஒப்புதலுக்கு முன் முக்கியக் கண்டறிதல்களைத் தீர்க்கவும்.

விதி 30-ன் சரிபார்ப்பு நேரத்தையும் CDD-ஐ முடிக்க இயலாதபோது விதி 31-ஐயும் பயன்படுத்துங்கள். அனுமதிக்கப்பட்ட தாமதமான சரிபார்ப்பின் காரணத்தையும் கட்டுப்பாடுகளையும் பதிவு செய்யுங்கள்.

விதி 28-ன் கீழ் பரிவர்த்தனை கண்காணிப்பு

விதி 28(11)-ன்படி பரிவர்த்தனைகளைக் கண்காணியுங்கள். உரிமை அல்லது அதிகாரம் மாறும்போது அதன் ஆதாரத்தைப் புதுப்பித்து, வாடிக்கையாளர் வணிகம் மற்றும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட செயல்பாட்டுக்குப் பொருந்தாத கட்டணங்களை விசாரியுங்கள்.

தற்போதுள்ள பதிவுகளை ஆய்வு செய்து, வாடிக்கையாளர் உரிய ஆய்வுக்காகப் பெறப்பட்ட ஆவணங்களையோ தகவலையோ புதுப்பித்த நிலையில் வைத்திருத்தல்.

பணமோசடி விதிகள் 2017 — விதி 28(11)(b)