அயர்லாந்தில் நிறுவன வங்கிக் கணக்கு திறப்பு

CJA 2010 மற்றும் மத்திய வங்கி வழிகாட்டுதலில் ஐரிஷ் வங்கி நிறுவன அடையாளம், உரிமை, கணக்கு நோக்கம்.

Matthew Lee ·

நிறுவனத்தின் பதிவுப் பெயர், எண், அலுவலகம், இயக்குநர்கள், வணிக விவரங்களைப் பெறுங்கள். பதிவுத் தகவலுக்கு CRO நிறுவன அச்சும் தாக்கல்களும் பயன்படுத்துங்கள். வெளிநாட்டு வாடிக்கையாளருக்குச் சொந்த நாட்டின் நிறுவல் மற்றும் உரிமைப் பதிவுகளைப் பெறுங்கள்.

உரிமையாளர்களையும் கணக்கு இயக்குபவர்களையும் நிறுவுங்கள்

CJA 2010 பிரிவு 33-ன் கீழ் உண்மையான பயனடையும் உரிமையாளர்களை அடையாளம் கண்டு, அடையாளச் சரிபார்ப்பிற்கான நியாயமான நடவடிக்கைகள் எடுத்து உரிமை, கட்டுப்பாட்டு அமைப்பைப் புரிந்துகொள்ளுங்கள். தேவைப்படும்போது தொடர்புடைய பயனடையும் உரிமைப் பதிவேட்டுத் தகவலையும் பங்குதாரர், கட்டுப்பாட்டுப் பதிவுகளையும் பெறுங்கள். ஆதாரங்களில் முக்கிய வேறுபாடுகளைப் பதிவு செய்து விசாரிக்கவும்.

வாடிக்கையாளர் அல்லது சேவையுடன் தொடர்புடைய எந்தவொரு உண்மையான பயனடையும் உரிமையாளரையும் அடையாளம் காணுதல்;

CBI AML/CFT வழிகாட்டுதல் — பகுதி 5.2.2, CJA 2010 பிரிவு 33(2)(b) விளக்கம்

நிறுவனத்தின் சார்பில் செயல்படுபவரின் அடையாளம், அதிகாரத்தைச் சரிபார்க்கவும். கையொப்பமிடுபவர்கள், கூட்டு அறிவுறுத்தல் விதிகள் அடங்கிய வங்கி அதிகாரம் அல்லது நிறுவனத் தீர்மானத்தைப் பெறுங்கள். அறங்காவலர் அல்லது பெயரளவு நபர் பங்குகளை வைத்தால் உரிமைகள், தரப்புகளை விளக்கும் ஒப்பந்தத்தைப் பெறுங்கள்.

அயர்லாந்து · வங்கிக் கணக்கு. நிறுவனம்: நிறுவப்பட்ட நாட்டின் பதிவு மற்றும் ஆளுமை ஆவணங்கள். உண்மையான பயனடையும் உரிமையாளர்கள்: அடையாளமும் நியாயமான சரிபார்ப்பும். கணக்கு இயக்குநர்கள்: அவர்களையும் அதிகாரத்தையும் சரிபார்க்கவும்.
Fill Easy · நிறுவனக் கணக்கு CDD.

நோக்கமும் அதிக ஆபத்தும்

பிரிவு 35 உறவின் நோக்கம், திட்டமிட்ட தன்மை பற்றிய தகவலைக் கோருகிறது. எதிர்பார்க்கப்படும் வரவு, செலவு, நிதியளிப்பைப் பதிவு செய்யுங்கள்; வேறு நிறுவனம் வாடிக்கையாளர் வருவாயை வசூலிப்பது போன்ற வழக்கமற்ற ஏற்பாடுகளுக்கான ஒப்பந்தம் அல்லது நிதி ஆவணத்தைப் பெறுங்கள்.

தேவைப்படும்போது மேம்பட்ட நடவடிக்கை, PEP ஒப்புதல் பெற்று தடை முடிவுகளைத் தீர்த்து ஏற்பதற்கு முன் தேவையான சரிபார்ப்பை முடிக்கவும். சாதாரணச் சரிபார்ப்பு நேரத்திற்கு விதிவிலக்கு இருந்தால் அதன் அடிப்படையைப் பதிவு செய்யுங்கள்.

FIU மற்றும் Revenue-க்கு கண்காணிப்பும் அறிக்கையும்

பதிவுசெய்த வணிகத்துடன் பரிவர்த்தனைகளை ஒப்பிட்டு உரிமை, அதிகாரச் சான்று மாறும்போது புதுப்பிக்கவும். தகுந்த சந்தேகங்களை FIU Ireland மற்றும் Revenue Commissioners இருவருக்கும் அறிவிக்க CBI வழிகாட்டுதல் கூறுகிறது; மேல்மட்டப் பரிசீலனைச் சான்றுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட அணுகலை வைத்திருங்கள்.

வாடிக்கையாளருடனான வணிக உறவை ML/TF ஆபத்துக்கு ஏற்ப நியாயமாகத் தேவையான அளவில் கண்காணித்தல்.

CBI AML/CFT வழிகாட்டுதல் — பகுதி 5.3, CJA 2010 பிரிவு 35(3) விளக்கம்