Irland: Geschäftskonto eröffnen

Unternehmensidentität, Eigentumsnachweise und Kontozweck nach CJA 2010 und Leitlinien der irischen Zentralbank.

Matthew Lee ·

Beschaffen Sie eingetragenen Namen, Nummer, Sitz, Direktoren und Geschäftsdaten. Nutzen Sie den CRO-Unternehmensauszug und Einreichungen für Registerangaben. Bei ausländischen Kunden sind Gründungs- und Eigentumsunterlagen des Herkunftslandes nötig.

Eigentümer und Kontonutzer feststellen

Identifizieren Sie wirtschaftlich Berechtigte, prüfen Sie ihre Identität mit angemessenen Maßnahmen und verstehen Sie Eigentums- und Kontrollstruktur nach CJA 2010, Section 33. Beschaffen Sie erforderlichenfalls Angaben aus dem Register wirtschaftlich Berechtigter neben Gesellschafter- und Kontrollunterlagen. Dokumentieren und untersuchen Sie wesentliche Unterschiede.

alle mit einem Kunden oder einer Dienstleistung verbundenen wirtschaftlich Berechtigten identifizieren;

CBI AML/CFT-Leitlinien — Abschnitt 5.2.2 zu CJA 2010, Section 33(2)(b)

Prüfen Sie die für das Unternehmen handelnde Person und ihre Befugnis. Verlangen Sie Bankmandat oder Unternehmensbeschluss mit Zeichnungsberechtigten und Regeln für gemeinsame Weisungen. Hält ein Treuhänder oder Nominee Anteile, beschaffen Sie die Vereinbarung über Rechte und Beteiligte.

Irland · Geschäftskonto. Unternehmen: Register- und Organisationsunterlagen aus dem Gründungsland. Wirtschaftlich Berechtigte: Identifizieren und Identität angemessen prüfen. Kontonutzer: Kontonutzer und ihre Befugnis prüfen.
Fill Easy · CDD bei Geschäftskonten.

Zweck und Fälle mit höherem Risiko

Section 35 verlangt Angaben zu Zweck und beabsichtigter Art der Beziehung. Erfassen Sie erwartete Eingänge, Zahlungen und Finanzierung; beschaffen Sie Verträge oder Finanzierungsunterlagen für ungewöhnliche Vereinbarungen, etwa den Einzug von Kundenerlösen durch eine andere Gesellschaft.

Wenden Sie erforderliche verstärkte Maßnahmen und PEP-Genehmigungen an, klären Sie Sanktionstreffer und schließen Sie die vor Annahme erforderliche Überprüfung ab. Dokumentieren Sie die Grundlage jeder erlaubten Ausnahme vom normalen Überprüfungszeitpunkt.

Überwachung und Meldungen an FIU und Revenue

Vergleichen Sie Transaktionen mit dem erfassten Geschäft und aktualisieren Sie Eigentums- und Vertretungsnachweise bei Änderungen. Nach CBI-Leitlinien sind relevante Verdachtsfälle sowohl an FIU Ireland als auch an die Revenue Commissioners zu melden; schützen Sie die Eskalationsunterlagen durch eingeschränkten Zugriff.

jede Geschäftsbeziehung mit einem Kunden in dem durch das Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiko angemessen gerechtfertigten Umfang überwachen.

CBI AML/CFT-Leitlinien — Abschnitt 5.3 zu CJA 2010, Section 35(3)