Ireland: pagbubukas ng bank account ng kompanya

Pagsusuri sa CRO, beneficial owner, operator at monitoring ayon sa CJA 2010.

Matthew Lee ·

Kunin ang rehistradong pangalan, numero, opisina, directors at negosyo. Gamitin ang CRO printout at filings para sa rehistradong detalye. Para sa overseas customer, kunin ang incorporation at ownership records mula sa bansang pinagmulan.

Tukuyin ang owners at operators

Sa CJA 2010 section 33, tukuyin ang beneficial owners, gumawa ng makatwirang hakbang para beripikahin sila at unawain ang ownership at control structure. Kunin ang kinakailangang beneficial-owner register information kasama ng shareholder at control records. Itala at siyasatin ang malalaking pagkakaiba.

tukuyin ang sinumang beneficial owner na konektado sa customer o serbisyo;

CBI AML/CFT gabay — §5.2.2; CJA 2010 §33(2)(b)

Beripikahin ang taong kumikilos para sa kompanya at ang awtoridad niya. Humingi ng bank mandate o corporate resolution na naglilista ng signatories at patakaran sa joint instructions. Kung trustee o nominee ang may hawak ng shares, kunin ang kasunduan sa mga karapatan at partido.

Bank account sa Ireland. Kompanya: rehistro at governance records sa bansang pinagmulan. Beneficial owners: tukuyin at beripikahin nang makatwiran. Operators: suriin ang awtoridad.
Fill Easy · Pagsusuri sa account ng kompanya

Layunin at high-risk cases

Hinihingi ng section 35 ang layunin at inaasahang katangian ng ugnayan. Itala ang inaasahang kita, bayad at pondo; kunin ang kontrata o financing papers para sa kakaibang kaayusan tulad ng ibang kompanyang tumatanggap ng kita ng customer.

Ilapat ang kinakailangang enhanced measures at PEP approvals, resolbahin ang sanctions at tapusin ang verification bago tumanggap. Idokumento ang batayan kung pinapayagan ang eksepsiyon sa normal na timing.

Monitoring at mga ulat sa FIU at Revenue

Ihambing ang transaksyon sa naitalang negosyo at i-update ang ownership at authority evidence kapag nagbago. Ayon sa CBI, ang kwalipikadong suspicions ay dapat iulat sa FIU Ireland at Revenue Commissioners; limitahan ang access sa escalation records.

bantayan ang anumang business relationship sa customer sa lawak na makatwiran ayon sa panganib ng money laundering/terrorist financing.

CBI AML/CFT gabay — §5.3; CJA 2010 §35(3)