ไอร์แลนด์: เปิดบัญชีธนาคารนิติบุคคล

ขอชื่อ เลขทะเบียน สำนักงาน กรรมการ และธุรกิจ ใช้ข้อมูลและเอกสาร CRO ตรวจทะเบียน ลูกค้าต่างประเทศต้องมีเอกสารจัดตั้งและเจ้าของจากประเทศต้นทาง

ระบุเจ้าของและผู้ใช้บัญชี

ภายใต้มาตรา 33 CJA 2010 ระบุเจ้าของที่แท้จริง ใช้มาตรการสมเหตุสมผลตรวจตัวตนและเข้าใจโครงสร้างกรรมสิทธิ์และควบคุม ขอข้อมูลทะเบียนเจ้าของเมื่อจำเป็นพร้อมข้อมูลผู้ถือหุ้น/ควบคุม บันทึกและสอบสวนความต่างสำคัญ

ระบุผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือบริการ

CBI AML/CFT แนวทาง — §5.2.2; CJA 2010 §33(2)(b) (opens in a new tab)

ตรวจบุคคลที่ทำการแทนบริษัทและอำนาจ ขอหนังสือมอบอำนาจบัญชีหรือมติบริษัทที่ระบุผู้ลงนามและวิธีสั่งร่วม หากทรัสตีหรือตัวแทนถือหุ้น ขอข้อตกลงสิทธิและคู่สัญญา

วัตถุประสงค์และกรณีเสี่ยงสูง

มาตรา 35 ต้องทราบวัตถุประสงค์และลักษณะความสัมพันธ์ที่ตั้งใจ บันทึกรายรับ รายจ่าย และเงินทุนคาดหมาย ขอข้อตกลงหรือเอกสารเงินทุนสำหรับกรณีผิดปกติ เช่น บริษัทอื่นเก็บรายได้แทนลูกค้า

ใช้มาตรการเข้มและอนุมัติ PEP ที่กำหนด แก้เรื่องคว่ำบาตรและตรวจให้ครบก่อนรับลูกค้า หากข้อยกเว้นเวลาตรวจอนุญาต ให้บันทึกเหตุผล

เฝ้าดูและรายงาน FIU กับ Revenue

เทียบธุรกรรมกับธุรกิจที่บันทึกและปรับหลักฐานเจ้าของ/อำนาจเมื่อเปลี่ยน แนวทาง CBI ให้รายงานข้อสงสัยที่เข้าเกณฑ์ต่อทั้ง FIU Ireland และ Revenue Commissioners และจำกัดการเข้าถึงบันทึกส่งต่อ

ติดตามความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าในระดับที่สมเหตุสมผลตามความเสี่ยงฟอกเงินและสนับสนุนการก่อการร้าย

CBI AML/CFT แนวทาง — §5.3; CJA 2010 §35(3) (opens in a new tab)