เยอรมนี: เปิดบัญชีธนาคารนิติบุคคล

ขอชื่อทะเบียน รูปแบบกฎหมาย เลขทะเบียน สำนักงาน และผู้แทนบริษัท ใช้ข้อมูล Handelsregister ตรวจทะเบียนและอำนาจแทน สำหรับ GmbH รายชื่อ Gesellschafterliste ที่ยื่นแสดงผู้ถือหุ้น หากการโอนที่แจ้งไม่ปรากฏ ให้ขอรายชื่อใหม่จากบริษัท

ระบุเจ้าของที่แท้จริง

GwG มาตรา 3 รวมผู้ถือทุนหรือสิทธิออกเสียงเกิน 25% หรือควบคุมเทียบเท่า ติดตามการถืออ้อมและขอสัญญาเมื่อการควบคุมต่างจากหุ้นจดทะเบียน ใช้ผู้บริหารอาวุโสเป็นทางเลือกสำรองเฉพาะตามเงื่อนไขกฎหมายหลังตรวจครบ

mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält

Geldwäschegesetz (GwG) มาตรา 3(2) ประโยคแรกข้อ 1; ต้นฉบับเยอรมัน (opens in a new tab)

คำแปล: ถือส่วนทุนเกิน 25%

ขอข้อมูล Transparenzregister เมื่อจำเป็นและตรวจความไม่ตรง ข้อมูลทะเบียนเจ้าของที่แท้จริงไม่แทนหน้าที่ระบุและตรวจตามความเสี่ยงของธนาคารเอง

ตรวจผู้ทำการแทนลูกค้าและอำนาจ ดูกฎผู้แทนในทะเบียนและขอหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้ใช้บัญชีที่อำนาจไม่ได้จดทะเบียน

ก่อนใช้บัญชี

ตาม GwG มาตรา 10 และ 11 ให้ทราบวัตถุประสงค์และลักษณะความสัมพันธ์ที่ตั้งใจ และทำการระบุและตรวจที่จำเป็น ขอข้อมูลธุรกรรมที่คาดหมายและหลักฐานเงินทุนเมื่อจำเป็น ใช้มาตรการเข้มตามมาตรา 15 กับกรณีเสี่ยงสูงและแก้ข้อพบคว่ำบาตร

CDD ไม่ครบและการเปลี่ยนภายหลัง

หากทำ CDD มาตรา 10 ไม่ได้ ใช้ข้อจำกัดกฎหมายในการเริ่มหรือดำเนินความสัมพันธ์ เก็บหลักฐานตรวจและอนุมัติ เฝ้าดูธุรกรรมและปรับข้อมูลลูกค้าเมื่อข้อเท็จจริงสำคัญเปลี่ยน

die kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung einschließlich der Transaktionen, die in ihrem Verlauf durchgeführt werden,

GwG ต้นฉบับเยอรมัน มาตรา 10(1)(5) (opens in a new tab)

คำแปล: เฝ้าดูความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมธุรกรรมที่เกิดระหว่างนั้น