ฝรั่งเศส: รับลูกค้าประกันชีวิตนิติบุคคล

ขอหลักฐานทะเบียน ธุรกิจ และโครงสร้างเจ้าของของบริษัทผู้ถือกรมธรรม์ Kbis หรือบันทึก RNE แสดงข้อมูลทะเบียน ขอบันทึกผู้ถือหุ้นและการควบคุมสำหรับข้อเท็จจริงที่ทะเบียนเข้าถึงได้ไม่แสดง รวมเจ้าของบริษัททางอ้อม

présentation de tout document écrit à caractère probant

ACPR CDD แนวทาง — §2.1.2.1, ¶30, CMF L.561-5 (opens in a new tab)

คำแปล: การแสดงเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีคุณค่าพิสูจน์ข้อเท็จจริง

อำนาจซื้อกรมธรรม์

ตรวจผู้แทนและอำนาจตาม Code monétaire et financier และแนวทาง ACPR ขอคำตัดสินซื้อหรือการมอบอำนาจหากผู้สมัครไม่มีอำนาจตามทะเบียน

บันทึกผู้เอาประกัน ผู้จ่ายเบี้ย และผู้รับประโยชน์ หากบริษัทคุ้มครองกรรมการ ให้ระบุกรรมการและเหตุผล หากโอนสิทธิให้ผู้ให้กู้ ให้ขอเอกสารโอนและระบุผู้ใช้สิทธิเวนคืนหรือรับเงิน

ผู้รับประโยชน์และคำสั่งภายหลัง

เมื่อกำหนดผู้รับ ให้ขอชื่อหรือรายละเอียดกลุ่มที่เพียงพอระบุตัวผู้รับเมื่อถึงเวลาจ่าย ใช้ข้อกำหนดตรวจเฉพาะประกันและ PEP ก่อนจ่ายผลประโยชน์

ทบทวนเบี้ยบุคคลที่สามและการจ่ายให้ผู้รับใหม่ ขอข้อตกลงหรือคำสั่งที่ตั้งสิทธิของบุคคลนั้น และตรวจเข้มหากเงินทุนหรือการแก้กรมธรรม์เพิ่มความเสี่ยง

สิทธิกรมธรรม์ล่าสุดก่อนจ่าย

รักษา CDD บริษัทและสิทธิกรมธรรม์ให้ปัจจุบัน บันทึกการเปลี่ยนเจ้าของ ผู้รับ หรือการโอนก่อนอนุมัติเวนคืนหรือเคลม เก็บเอกสารสิทธิผู้รับและอำนาจจ่าย

d’apprécier le profil de risque de la relation d’affaires et d’exercer la vigilance constante.

ACPR CDD แนวทาง — ¶129 (opens in a new tab)

คำแปล: ประเมินความเสี่ยงของความสัมพันธ์ทางธุรกิจและเฝ้าดูอย่างต่อเนื่อง