Ireland: onboarding ng corporate life insurance

Ownership, kapangyarihang mag-utos, beneficiary at policy payout checks.

Matthew Lee ·

Kunin ang registration at business details ng corporate policyholder. Itinuturo ng CRO guide ang Irish records. Kunin ang shareholder at control records sa kaugnay na antas; tukuyin at makatwirang beripikahin ang beneficial owners sa section 33.

Kumpirmahin ang utos ng kompanya

Beripikahin ang kinatawan at awtoridad na ayusin ang coverage. Kunin ang board resolution o delegation at itala kung sino ang maaaring magpalit ng beneficiary, mag-assign ng rights o mag-surrender.

tukuyin ang sinumang beneficial owner na konektado sa customer o serbisyo;

CBI AML/CFT gabay — §5.2.2; CJA 2010 §33(2)(b)

Tukuyin ang insured, premium payer, beneficiary at dahilan ng coverage. Kung group treasury company ang magbabayad, kunin ang kasunduang naglilinaw ng papel nito. Kung collateral sa loan ang policy rights, itago ang assignment at financing evidence.

Life insurance sa Ireland. Corporate policyholder: identity, beneficial owners, awtoridad bumili. Insured: sino at bakit. Payer: third-party funds. Beneficiary: verification at PEP sa kinakailangang payment event.
Fill Easy · Pagsusuri sa life insurance ng kompanya

Beneficiary at payout review

Itala ang pinangalanang beneficiary sa designation. Kung class o description ang gamit, kumuha ng sapat na detalye upang matukoy ang tatanggap sa oras ng bayad. Gawin ang insurance-specific verification at kaugnay na PEP checks bago magbayad ng benepisyo.

Sa patuloy na monitoring, suriin ang pagbabago sa premium, payer, beneficiary o surrender instructions. Patunayan ang karapatan ng bagong tatanggap at awtoridad ng nag-uutos bago ilabas ang pera.

bantayan ang anumang business relationship sa customer sa lawak na makatwiran ayon sa panganib ng money laundering/terrorist financing.

CBI AML/CFT gabay — §5.3; CJA 2010 §35(3)

High-risk cases at dalawang ulat

Ilapat ang enhanced measures sa high-risk relationships at itago ang approvals at patunay. Kung naabot ang reporting threshold, mag-ulat ng suspicious transaction sa FIU Ireland at Revenue Commissioners.