ஜெர்சி நிறுவனப் பதிவுகளைத் தேடுவது எப்படி

ஜெர்சியின் Company Register Extract மற்றும் Annual Return-ல் உறுப்பினர் பெயர்களும் பங்கு விவரமும் உள்ளன. சான்றில் நிறுவன விவரம், அதிகாரிகள், தாக்கல் வரலாறும் உள்ளன.

உறுப்பினர் பதிவு அதன் பதிவு அலுவலகத்தில் அல்லது ஜெர்சியில் வேறிடத்தில் தயாரிக்கப்பட்டால் அந்த இடத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும்.

Companies (Jersey) Law 1991 — பிரிவு 44(1) (opens in a new tab)

ஜனவரி முதல் பிப்ரவரி வரை தாக்கல் செய்யப்படும் JFSC வருடாந்திர உறுதிப்படுத்தலில் அந்நேரத்துக்கான பொது உறுப்பினர், பங்கு விவரம் உண்டு. அதன் பின் மாற்றம் நடந்ததாகக் கூறினால் புதுப்பித்த உறுப்பினர் பதிவு, மாற்ற ஆவணங்களை நிறுவனத்திடம் கேளுங்கள். nominee உள்ளீட்டில் உண்மை உரிமையாளரை அடையாளம் காட்டும் ஒப்பந்தத்தைக் கேளுங்கள்.

அறிவிக்கப்பட்ட உண்மையான உரிமையாளர்கள்

CDD செய்யும் தகுதியுள்ள நிறுவனங்கள் Money Laundering (Jersey) Order 2008 பிரிவு 3-ஐச் சார்ந்த JFSC வழிகாட்டிப்படி Obliged Entity Beneficial Owner (OEBO) பதிவுக்காக விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பத்தில் கோரும் நிறுவனமும் CDD நோக்கமும் குறிப்பிடப்பட வேண்டும்; தனிநபர் தரவு விலக்குகளும் பயன்பாட்டு வரம்புகளும் பொருந்தும்.

Certificate of Incorporation நிறுவல் சான்று தருகிறது. தற்போதைய அதிகாரிகள், உறுப்பினர்கள் சான்றிலோ பிந்தைய தாக்கலிலோ உள்ளனர்.