Unternehmen auf Jersey suchen

Mitglieder und Aktien aus öffentlichen Unterlagen prüfen; eingeschränkten OEBO-Zugang beachten.

Matthew Lee ·

Jerseys Company Register Extract und Annual Return enthalten Mitgliedernamen und Aktienangaben. Der Auszug nennt auch Unternehmensdaten, Organe und Einreichungen.

ein Mitgliederregister ist am eingetragenen Sitz oder, wenn es an einem anderen Ort auf Jersey geführt wird, dort aufzubewahren.

Companies (Jersey) Law 1991 — Artikel 44(1)

Die jährliche JFSC-Bestätigung, die von Januar bis Februar eingereicht wird, enthält öffentliche Mitglieder- und Aktienangaben. Nach späteren Übertragungen verlangen Sie aktuelles Mitgliederregister und Übertragungsunterlagen von der Gesellschaft. Bei einem Nominee-Eintrag verlangen Sie die Vereinbarung, die den zugrundeliegenden Inhaber nennt.

Jersey · Unternehmensunterlagen. Registerauszug: Mitglieder, Aktien, Organe und Einreichungen. Jährliche Bestätigung: öffentliche Mitglieder- und Aktienangaben zum Stichtag. OEBO-Register: gesonderter Antrag für berechtigte CDD-Stellen.
Fill Easy · Vergleich von Registerunterlagen.

Gemeldete wirtschaftlich Berechtigte

Berechtigte Stellen, die CDD durchführen, können nach JFSC-Leitlinien zu Artikel 3 der Money Laundering (Jersey) Order 2008 Zugang zum Obliged Entity Beneficial Owner (OEBO)-Register beantragen. Der Antrag muss antragstellende Stelle und CDD-Zweck nennen; Ausschlüsse für personenbezogene Daten und Nutzungsgrenzen gelten.

Eine Gründungsbescheinigung belegt die Gründung. Aktuelle Organe und Mitglieder stehen im Auszug oder späteren Einreichungen.