Anong laman ng company registry ng Jersey?

May miyembro at share details sa extract at annual return; may hiwalay na OEBO request para sa kwalipikadong CDD applicant.

Matthew Lee ·

May pangalan ng mga miyembro at impormasyon sa shares ang Company Register Extract at Annual Return ng Jersey. Nasa extract din ang detalye ng kompanya, officers at filing history.

dapat itago ang register of members sa registered office, o kung ginawa ito sa ibang lugar sa Jersey, sa lugar na iyon.

Companies (Jersey) Law 1991 Article 44(1)

Ang annual confirmation ng JFSC, na inihahain mula Enero hanggang Pebrero, ay may pampublikong impormasyon sa miyembro at shares. Kung may transfer matapos ang available na filing, kunin ang updated register of members at transfer papers direkta sa kompanya. Kung may nominee entry, hingin ang kasunduang tumutukoy sa tunay na holder.

Jersey records. Extract: miyembro, shares, officers, filings. Annual confirmation: impormasyon sa filing date. OEBO: hiwalay na aplikasyon ng kwalipikadong CDD entity.
Fill Easy · Paghahambing ng mga rehistro

Idineklarang beneficial owners

Maaaring mag-apply sa Obliged Entity Beneficial Owner (OEBO) register ang mga kwalipikadong entity na nagsasagawa ng CDD ayon sa JFSC guidance kaugnay ng Article 3 ng Money Laundering (Jersey) Order 2008. Dapat tukuyin sa aplikasyon ang entity at layunin ng CDD; may personal-data exclusions at permitted-use limits.

Patunay ng pagkakatatag ang Certificate of Incorporation. Makikita ang kasalukuyang officers at miyembro sa extract o mas bagong filings.