Rechercher une société à Jersey
Vérifier membres et actions dans les dépôts publics et respecter l'accès restreint à OEBO.
Les Company Register Extract et Annual Return de Jersey donnent les noms des membres et les actions. L'extrait comprend aussi les données de la société, dirigeants et dépôts.
un registre des membres doit être tenu au siège social ou, s'il est établi ailleurs à Jersey, à cet endroit.
Companies (Jersey) Law 1991 — article 44(1) (opens in a new tab)
La confirmation annuelle JFSC, déposée de janvier à février, comprend des informations publiques sur les membres et les actions. Pour un transfert postérieur au dépôt disponible, demandez à la société le registre actualisé des membres et les pièces de transfert. Si un mandataire apparaît, demandez l'accord identifiant le détenteur sous-jacent.
Bénéficiaires effectifs déclarés
Les entités éligibles effectuant la CDD peuvent demander accès au registre Obliged Entity Beneficial Owner (OEBO) selon les directives JFSC liées à l'article 3 du Money Laundering (Jersey) Order 2008. La demande doit nommer l'entité et le motif CDD ; exclusions de données personnelles et limites d'utilisation s'appliquent.
Le Certificate of Incorporation prouve la constitution. Les dirigeants et membres actuels figurent dans l'extrait ou les dépôts ultérieurs.