Wyszukiwanie spółki na Jersey

Sprawdź członków i akcje w dokumentach publicznych oraz ograniczony dostęp do OEBO.

Matthew Lee ·

Company Register Extract i Annual Return z Jersey zawierają nazwiska członków i informacje o akcjach. Wyciąg podaje też dane spółki, osoby funkcyjne i historię zgłoszeń.

rejestr członków musi być prowadzony w siedzibie lub, jeśli sporządzono go w innym miejscu na Jersey, w tym miejscu.

Companies (Jersey) Law 1991 — art. 44(1)

Coroczne potwierdzenie JFSC, składane od stycznia do lutego, zawiera publiczne dane o członkach i akcjach. Gdy zgłoszone przeniesienie nastąpiło po dostępnym zgłoszeniu, poproś spółkę o aktualny rejestr członków i dokumenty przeniesienia. Przy wpisie nominee poproś o umowę identyfikującą właściwego posiadacza.

Jersey · Dokumenty spółki. Wyciąg: członkowie, akcje, osoby funkcyjne i zgłoszenia. Coroczne potwierdzenie: publiczne dane o członkach i akcjach na dzień zgłoszenia. Rejestr OEBO: osobny wniosek uprawnionych podmiotów prowadzących CDD.
Fill Easy · Porównanie dokumentów rejestrowych.

Zgłoszeni beneficjenci rzeczywiści

Uprawnione podmioty prowadzące CDD mogą ubiegać się o dostęp do rejestru Obliged Entity Beneficial Owner (OEBO) według wytycznych JFSC związanych z art. 3 Money Laundering (Jersey) Order 2008. Wniosek musi wskazywać podmiot i cel CDD; obowiązują wyłączenia danych osobowych i ograniczenia użycia.

Certificate of Incorporation dowodzi założenia spółki. Obecne osoby funkcyjne i członkowie figurują w wyciągu lub późniejszych zgłoszeniach.