Sổ đăng ký doanh nghiệp Jersey có thông tin gì?

Trích lục sổ đăng ký công ty và tờ khai thường niên của Jersey có tên thành viên và thông tin cổ phần. Trích lục còn ghi chi tiết công ty, người quản lý và lịch sử nộp hồ sơ.

sổ thành viên phải được lưu tại trụ sở đăng ký hoặc, nếu được lập tại nơi khác ở Jersey, tại nơi đó.

Companies (Jersey) Law 1991 Điều 44(1) (opens in a new tab)

Bản xác nhận thường niên của JFSC, nộp từ tháng 1 đến tháng 2, gồm thông tin công khai về thành viên và cổ phần. Nếu có chuyển nhượng sau hồ sơ hiện có, hãy xin sổ thành viên cập nhật và giấy tờ chuyển nhượng trực tiếp từ công ty. Với tên người đứng hộ, hãy xin thỏa thuận xác định người nắm giữ thực sự.

Chủ sở hữu hưởng lợi đã khai báo

Đơn vị đủ điều kiện thực hiện CDD có thể xin thông tin từ sổ Obliged Entity Beneficial Owner (OEBO) theo hướng dẫn JFSC liên quan Điều 3 Money Laundering (Jersey) Order 2008. Đơn phải nêu đơn vị yêu cầu và mục đích CDD; áp dụng các loại trừ dữ liệu cá nhân và giới hạn sử dụng.

Certificate of Incorporation chứng minh việc thành lập. Người quản lý và thành viên hiện tại thể hiện trong trích lục hoặc hồ sơ nộp sau đó.