ジャージーの会社登記には何が載るか

会社抄本と年次申告には構成員と株式情報。OEBOの実質的所有者情報は適格なCDD申請者向け。

Matthew Lee ·

ジャージーの会社登記抄本と年次申告には構成員名と株式情報が含まれます。抄本には会社情報、役員、届出履歴も載ります。

構成員名簿は登記上の事務所に、ジャージー内の別の場所で作成する場合はその場所に備えなければならない。

Companies (Jersey) Law 1991・第44条(1)

JFSCの年次確認申告は1～2月に提出され、公開される構成員・株式情報を含みます。入手できる申告後に譲渡が報告された場合は、会社から更新済み構成員名簿と譲渡資料を取得します。名義人が記載されていれば、実際の保有者を特定する名義貸し契約を求めます。

ジャージー会社資料。会社抄本：構成員、株式、役員、届出履歴。年次確認：申告時点の公開情報。OEBO：CDDを行う適格者が別途申請。
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申告された実質的所有者

CDDを行う適格な事業者は、Money Laundering (Jersey) Order 2008第3条に関連するJFSCの指針に従い、Obliged Entity Beneficial Owner（OEBO）登記に申請できます。申請には申請者とCDD目的を示し、個人情報の除外事項と利用制限を守る必要があります。

設立証明書は設立の証拠です。現在の役員と構成員は抄本または後日の届出で確認します。