जर्सी की कंपनी के रिकॉर्ड कैसे खोजें

जर्सी के Company Register Extract और Annual Return में सदस्यों के नाम और शेयर जानकारी होती है। एक्सट्रैक्ट में कंपनी विवरण, अधिकारी और दाखिल इतिहास भी होता है।

सदस्यों का रजिस्टर उसके पंजीकृत कार्यालय में या, यदि जर्सी में किसी अन्य स्थान पर बनाया जाता है, उस स्थान पर रखा जाएगा।

Companies (Jersey) Law 1991 — अनुच्छेद 44(1) (opens in a new tab)

जनवरी से फरवरी के बीच दाखिल JFSC की वार्षिक पुष्टि में दाखिल तारीख के सार्वजनिक सदस्य और शेयर विवरण होते हैं। उसके बाद बताई गई ट्रांसफर के लिए कंपनी से नया सदस्य रजिस्टर और हस्तांतरण दस्तावेज़ माँगें। nominee प्रविष्टि के लिए वास्तविक धारक पहचानने वाला समझौता लें।

घोषित लाभकारी मालिक

CDD करने वाली पात्र संस्थाएँ Money Laundering (Jersey) Order 2008 के अनुच्छेद 3 से जुड़े JFSC मार्गदर्शन के तहत Obliged Entity Beneficial Owner (OEBO) रजिस्टर तक पहुँच के लिए आवेदन कर सकती हैं। आवेदन में अनुरोधकर्ता संस्था और CDD उद्देश्य बताना होगा; निजी डेटा अपवाद और उपयोग सीमाएँ लागू हैं।

Certificate of Incorporation गठन का प्रमाण देता है। मौजूदा अधिकारी और सदस्य एक्सट्रैक्ट या बाद के दाखिलों में दिखते हैं।